Бывшие сотрудники одесской налоговой организовали конвертцентр с оборотом в 8 миллиардов

Сотрудники УБОПа совместно с прокуратурой Одесской области, разоблачили деятельность бывших работников налоговой инспекции, которые за 2 года незаконно обналичили в своем конвертационном центре 8 миллиардов гривен.

Об этом "Преступности.НЕТ" сообщают достоверные источники в прокуратуре Одесской области.

Так, известно, что в ходе досудебного следствия с использованием материалов из Государственной службы финансового мониторинга Украины, был установлен факт составления и внесения должностными лицами ложных сведений на основании которых, осуществлялась конвертация безналичных средств.

По данным сотрудников правоохранительных органов, в состав организованной преступной группы входило 5 человек, двое из которых являются бывшими сотрудниками налоговой.

Отметим, что за период своей деятельности и функционирования, конвертационный центр, через текущие счета и фиктивные предприятия перевел 8 миллиардов гривен в период с 2012-2014 год.

Интересно, что в схеме по формированию незаконного налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и обналичиванию полученных средств были задействованы два коммерческих банка Одессы.

Также сотрудники правоохранительных органов выявили, что группой лиц с одного из счетов банка, который осуществлял конвертацию валюты, была снята крупная сумма денег, а именно 346,51 миллиона гривен.

Кроме того, известно, что организатор конверцентра - бывший работник налоговой инспекции в Одесской области. Также он возглавлял и руководил преступной группировкой и занимался вербовкой людей.

- В офисе была изъята "черная бухгалтерия", банковские карточки и документы фиктивных предприятий, которые являются составной частью конвертационного центра и они использовались для прикрытия незаконной деятельности по предоставлению услуг коммерческим структурам, - сообщает источник.

Также было изъято компьютерное оборудование, при помощи которого совершалось изготовление поддельных документов, с помощью которых проводилось перечисление денег за границу.

Напомним, что сотрудники УБОП совместно с прокуратурой Одесской области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который на протяжении длительного времени занимался накоплением импортного НДС и выводом денежных средств за границу.