Укрсоцбанк: детище Пинчука, депутат от БПП и финансирование терроризма

Именно эти слова всегда будут звучать эпиграфом к любой попытке дискредитировать доступ к публичной информации. А как на счет персональной информации? Например, о персональной информации клиентов банка. Это же и есть та сокровенная информация, которую доблестные работники банка готовы съесть в попытке ее извлечь. И многие согласятся, что так и должно быть. А, как быть с проверками в некоторых банках на источник финансирования терроризма?

Парадокс или нет, но в подобном правонарушении обвиняют одну из крупнейших финансовых организация мира (не побоюсь этого слова, все таки представительства в 22-х странах Европы и еще 27-и по миру заслуживают этого статуса) - UniCredit Group. Под этим брендом в Украине работает ПАО «Укрсоцбанк». Для понимания: в свое время к развитию «Укрсоцбанка» была приложена рука Виктора Пинчука. Тот случай, когда слава идет впереди фамилии избранника. Сначала он выкупил активы у Хорошковского и Лагуна, а затем совершил «сделку века» (по тем временам), продав его итальянской компании за 2,07 млрд. дол.

Восемнадцать лет спустя СБУ решила нагрянуть с проверкой в этот «оазис» итальянской банковской культуры, вызвав, естественно, возмущения сотрудников. Их претензии мотивированы вмешательством в спокойную жизнь офисного планктона.

Противовесом «белым воротничкам» выступает следствие СБУ, в распоряжении которого есть информация о создании многочисленных фиктивных предприятий и ФЛП, через счета которых и проходили многомиллиардные перечисления средств на территории ДНР и ЛНР. Схема выглядела следующим образом: со счетов транзитных предприятий происходило обналичивание средств путем перечисления на счета физических лиц в «Укрсоцбанке» в качестве финансовой помощи, после чего деньги снимались в кассах банка в размере до 150 тыс. грн. Конечным результатом противоправной деятельности является доставка обналиченных средств на оккупированную территорию для боевиков.

В ходе следствия стало известно, что в деле замешан один из главных юридических партнеров банка - "Боярчуков, Алексеев и компания", руководителем которой является народный депутат Украины Сергей Алексеев, прошедший по спискам БПП.

Интересным является и тот факт, были ли сотрудники банка причастны к проведению этих сделок. Но, комментарий спикера СБУ Елены Гилтянской выступает опровержением.. По ее словам, процессуальные действия не проводятся относительно сотрудников учреждения, лишь относительно физических и юридических лиц.