Spielautomaten werden beschlagnahmt, Alkohol ist über "die Barriere" gestolpert, "Umschlag", durch den 50 Millionen UAH eingelöst hat, wird gefangen und hat

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Von 15 bis zum 22. Mai 2009 durch den Personal der Hauptabteilung der Steuerpolizei von SGNI auf der Arbeit mit großen Zahlern von Steuern in Nikolaev wird es tovarno - materielle Werte für die Summe von 116,6 tausend UAH zurückgezogen, die Tätigkeit des "konvertatsionny" Zentrums wird aufgehoben.

Also, innerhalb des Ausführens der Operation "Barjer" werden 2 Tatsachen der Verwirklichung von alkoholischen Getränken gegründet, und Tabakprodukte ohne Existenz der entsprechenden Lizenzen für das Recht auf die Durchführung des Einzelhandels in Alkogolny-Getränken und Tabakprodukten getauscht. Es wird infolgedessen 331 Flasche von alkoholischen Getränken für die Summe von 6,2 tausend UAH. und 122 Sätzen von Tabakprodukten auf 0,4 UAH

Tausenden zurückgezogen

Während des Ausführens der Kontrolle der Einhaltung der Steuergesetzgebung durch Themen des Handhabens, die Geschäftsvolumen im Dienstbereich im Spielgeschäft, einer feststehenden Tatsache der Durchführung der Tätigkeit auf dem Ausführen und der Organisation von gamblings auf Spielgeräten mit finanziellem vyigrashy ausführen, der in einem Spielsaal "X", ohne Existenz von notwendigen erlaubenden Dokumenten gegründet ist. Spielgeräte in der Zahl von 11 Stücken werden für die Summe von hundertzehntausend UAH
zurückgezogen

Während der Untersuchung des kriminellen Falls bezüglich Beamter "X" der Personal der Steuerpolizei von SGNI KPN in Nikolaev die Unternehmen, die Abschweifungen auf der MWSt. haben, und wurden auch Themen, "transitors" und ihre Begünstigten zu führen, erfüllt. Infolge der Verwirklichung von Materialien des schnellen Arbeitens von wird die Tätigkeit des "konvertatsionny" Zentrums, das die Tätigkeit im Territorium des Gebiets von Nikolaev ausgeführt hat, offenbart und aufgehoben.

Während des Ausführens von Suchen des Bürozimmers, wo das "konvertatsionny" Zentrum stattgefunden hat, werden Autos des Veranstalters und ein Platz seiner Anpassung zurückgezogen: die Presse der an der Tätigkeit des konvertatsionny Zentrums beteiligten Unternehmen; Scheckhefte; primäre Buchhaltung und Fahrzeugbriefe; Formen von primären Dokumenten mit einem Druck der Siegel und Erfordernisse;Systemeinheiten vom Persönlichen computers.information auf der Buchhaltung und Steuerbuchhaltung der Unternehmen.

Die Unternehmen, die Zeichen "der frei Erfundenkeit" und eingeschrieben auf Repräsentationsfiguren haben, waren ein Teil des "konvertatsionny" Zentrums. Während 2008-2009 durch dieses Zentrum prokonvertirovano Geld für die Summe mehr als 50 Millionen UAH

Jetzt wird der Komplex schnell - Suche und recherchierende Handlungen zum Zweck der Errichtung aller Beteiligten in der Tätigkeit des "konvertatsionny" Zentrums und dem Dokumentieren ihrer kriminellen Tätigkeit ausgeführt. Bezüglich der offenbarten SHD "Roman"-Sammlung der Information für die Organisation wird ausgeführt ist - Ansprucharbeit über den Anerkennungsinvaliden konstituierende Dokumente gerichtlich, berichtet SGNI KPN in Nikolaev.

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