В мае николаевские налоговики выявили два конвертационных центра, через которые мошенники обналичили более 68 млн. грн.

В мае этого года сотрудники налоговой милиции Николаевской области выявили и прекратили деятельность двух конвертационных центров, которые действовали в городе. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Николаевской области.

Предприниматели, которые создали эти центры, действовали в сговоре с другими руководителями частных предприятий, и использовали созданные ими "транзитные" предприятия и субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Они предоставляли незаконные услуги реально существующим субъектам предпринимательской деятельности по обналичиванию денежных средств через банковские счета. Предоставляя при этом документы с реквизитами "фиктивных" и "транзитных" предприятий, которые входили в состав конвертационных центров.

На протяжении 2008-2009 годов через счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности при участии "транзитных" предприятий, которые входили в состав конвертационных центров, было обналичено более 68 млн. грн., которые в дальнейшем были использованы в финансово-хозяйственной деятельности, скрытой от налогообложения.

В результате проведения обыска в офисах, домах, автомобилях организаторов и их соучастников, было изъято:

- почти 500 тысяч гривен;

- 23 печати;

- компьютеры;

- чековые книжки;

- бухгалтерские документы и бланки.

По материалам налоговой милиции в отношении организаторов конвертационных центров возбуждены уголовные дела по ст. 212 ч. 3 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах).

За это правонарушение предполагается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

На сегодняшний день правоохранители устанавливают личности граждан, причастных к деятельности конвертационных центров, документированию их преступной деятельности.

Ведется досудебное следствие.