Zaporozhye Angestellten hat die Kontrollabteilung des Organisierten Verbrechens das konvertatsionny Zentrum ausgestellt, durch das mehr als 70 Millionen hryvnias

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Der Personal des Managements auf dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen von GUMVD der Ukraine im Gebiet von Zaporozhye hat Tätigkeit des konvertatsionny Zentrums aufgehört. Darüber meldet eine Presse - служюа GUBOP zum Ministerium von Inneren Angelegenheiten der Ukraine.

Da Marktbefrager die Kontrollabteilung des Organisierten Verbrechens eingesetzt haben, wurde sie durch zwei kommerzielle Romanstrukturen zum Zweck des Deckels der ungesetzlichen Tätigkeit geschaffen, die mit der Steuerumgehung und dem Umwandeln des Geldes verbunden ist. Unternehmer, in offiziellen Dokumenten gebracht offensichtlich inveracious Daten, Romanpakete von Dokumenten (Abmachungen, Lieferungszeichen, Steuerlieferungszeichen und so weiter) wurden unterzeichnet.

So wurden mehr als 70 Millionen hryvnias dem Bargeld übertragen, im Budget ist Mittel in einen Typ der Steuer auf einen für die Summe von 14 Millionen hryvnias hinzugefügten Wert nicht angekommen.

Während des Ausführens von Suchen an Büros von Unternehmen haben Wächter mehr als zweihunderttausend hryvnias Bargeld, die Presse, Scheckhefte von Romanunternehmen und Geschäftseigentümern, Buchhaltungsdokumentation, 12 Computern, anderen materiellen Beweisen zurückgezogen. Es ist gegriffenes Eigentum für die Summe der 1 Million dreihunderttausend hryvnias.

Das recherchierende Management von GUMVD der Ukraine im Gebiet von Zaporozhye hat kriminellen Fall auf Zeichen zur Verfügung gestellten ч3 der Verbrechen gebracht. Kunst. 28 (Kommission des Verbrechens durch eine Gruppe von Personen hinter dem einleitenden Anschlag), ч.3 Kunst. 209 (Legalisierung des Einkommens, das durch einen kriminellen Weg gewonnen ist), ч.2 Kunst. 205 (Romangeschäft), ч.2 Kunst. 358 (Fälschung, die Siegel, die Marken und die Formen, ihr Verkauf, der Gebrauch von nachgemachten Dokumenten. ) und ч.2 Kunst. 366 (eine Bürofälschung) Strafgesetzbuch der Ukraine.

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