In Nikolayevshchina das konvertatsionny Zentrum, das 40 Millionen hryvnias

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Während der Untersuchung des kriminellen Falls verursacht ч.3 durch die Kunst. 212 des Strafgesetzbuches der Ukraine und der nachfolgenden Verwirklichung von Materialien der Abteilung auf dem Kampf gegen das Waschen des durch einen kriminellen Weg gewonnenen Einkommens, GNA in der Bereichswirkung von Nikolaev des konvertatsionny Zentrums wird offenbart und, Berichte "beim Verbrechen angehalten. Es gibt keine Öffentliche Steuererhebung der Ukraine".

Während des Ausführens von Suchen des Bürozimmers, wo sich das konvertatsionny Zentrum, und für einen Wohnsitz seiner Veranstalter niedergelassen hat, werden zurückgezogen: Presse von 4 Themen der Wirtschaftstätigkeit; Bargeld für die Summe von 431,3 tausend hryvnias; Dokumente der Buchhaltung, Steuerbuchhaltung; 4 Systemeinheiten, Laptop und magnetische Datentransportunternehmen.

4 Transitunternehmen und Themen der Wirtschaftstätigkeit mit Zeichen "der frei Erfundenkeit", die ein Teil des Zentrums waren, werden auch offenbart. Für 2008 durch Rechnungen von bekannten Unternehmen prokonvertirovano ungefähr 40 Millionen hryvnias. Die Unternehmen, die Tätigkeit auf dem landwirtschaftlichen Produktmarkt ausgeführt haben, haben Dienstleistungen des Umwandelns verwendet.

Während des Ausführens einer Vorprobenuntersuchung auf dem kriminellen Fall durch die Abteilung der Organisation für den Kampf gegen das Waschen des Einkommens, das durch einen kriminellen Weg, GNA im Gebiet von Nikolaev gewonnen ist, wird eine Inspektion von einem der gekennzeichneten Themen der Wirtschaftstätigkeit, auf der durch Ergebnisse es zusätzlich angehäufte Steuern auf die Summe von 10 Millionen 376,9 tausend hryvnias sind, ausgeführt.

Jetzt werden die zum Staat gestellten Schäden von dreihunderttausend hryvnias teilweise ersetzt. Der Komplex von Handlungen für die Errichtung anderer Beteiligter in der Tätigkeit des konvertatsionny Zentrums und dem Dokumentieren ihrer kriminellen Tätigkeit wird ausgeführt.

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