Die Spekulanten von Nikolaev waschen Geld und finanzieren Terroristen?

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Die Staatsfinanzüberwachung während 2009, der an Strafverfolgungsagenturen von 620 verallgemeinerten und zusätzlichen verallgemeinerten Materialien von ziemlich finanziellen Operationen gesandt ist, die mit dem Waschen des kriminellen Einkommens oder der Terrorismusfinanzierung verbunden werden können.

Darüber meldet eine Presse - Dienst von Gosfinmonitoring. Insbesondere 18 verallgemeinerte Materialien werden dem Anklägergeneralbüro, der Öffentlichen Steuererhebung - 202, das Ministerium von Inneren Angelegenheiten - 189, Sicherheitsdienst der Ukraine - 211 übertragen.

Ungefähr hundertfünftausend Nachrichten auf zweifelhaften Finanzoperationen, die Themen der primären Finanzüberwachung und Information von Strafverfolgungsagenturen bewegen, sind die Basis für die Bildung durch Gosfinmonitoring der verallgemeinerten Materialien geworden.

Am allermeisten sind verallgemeinerte Materialien unter der Rücksicht in Strafverfolgungsagenturen von Kiew, Dnepropetrovsk, Donetsk, Lugansk, Odessa und Gebieten von Nikolaev.

Durch Ergebnisse der Rücksicht der verallgemeinerten Materialien des Staatskomitees der Finanzüberwachung von der Strafverfolgung von Ukraine haben Agenturen 293 kriminelle Fälle gebracht. 86 kriminelle Fälle werden zum Gericht, auf 74 - M geleitet, von der Gerichte die Entscheidung passiert haben.

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