За минувшую неделю сотрудниками главного отдела налоговой милиции СГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве было возбуждено 2 уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба ГНА Украины в Николаевской области.
Одно из уголовных дел возбуждено в отношении директора предприятия, противозаконные действия которого привели к неуплате предприятием НДС на сумму около 7,3 млн. грн.
Второе уголовное дело возбуждено в отношении гражданина, который незаконно изготовливал фальсифицированные алкогольные напитки.
Кроме того, за период с 28 августа по 3 сентября предупрежден 1 случай незаконного возмещения НДС на сумму более 700 тыс. грн., выявлено 2 субъекта хозяйствования с признаками фиктивности.
Также, при проверке субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют свою деятельность на территории «Центрального рынка», был установлен факт реализации ювелирных изделий без наличия необходимых документов.
В результате проведенной проверки ювелирные изделия на общую сумму более 11 тыс. грн. были изъяты.