Среди областей, которые направили в суд наибольшее количество уголовных дел по небанковскому кредитованию, Министерство внутренних дел называет Николаевскую область. Наши сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли и передали в суд шесть таких дел. Лучше Николаевщины сработали только Луганская (семь дел) и Закарпатская (восемь) области.
В целом же по Украине было возбуждено и передано в суд 25 уголовных дел. В большинстве их них обвиняемыми являются должностные лица кредитных союзов.
МВД сообщает, что наиболее резонансными по суммам нанесенного ущерба и количеству пострадавших являются девять дел, возбужденных в этом году в Украине относительно должностных лиц кредитных союзов.
Одним из них является дело кредитного союза "Гарант" (Николаевская область), в котором пострадавшими признано 37 человек, а ущерб составлял три миллиона гривен.
Обвиняемыми во всех делах являются две категории граждан: должностные лица и члены кредитных союзов.
По способу совершения преступления делятся на такие:
- разворовывание денег из кассы кредитного союза;
- заключение договоров о предоставлении кредитов на подставных лиц;
- злоупотребление служебным положением;
- подача заведомо неправдивой информации для получения кредита, который в дальнейшем не возвращается.