In Nikolayevshchina ist es krimineller Fall auf die Geldwäsche für die Summe ungefähr neunhunderttausend UAH

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Auf Materialien des Managements der Steuerpolizei im Bereichsverbrecherfall von Nikolaev auf Zeichen der Struktur des Verbrechens, das durch den Teil 2 des Artikels 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine auf die Legalisierung ("Wäsche") von Fonds von vorbeigegangenen zur Verfügung gestellt ist, wird ein krimineller Weg infolge des Ausführens von Operationen des Kaufs und Verkaufs von festen Anlagen von einem der Unternehmen der Stadt von Nikolaev, die durch einen schelmischen Weg bekommen wurden, gebracht. Darüber hat im Management der Steuerpolizei von GNA der Ukraine im Gebiet von Nikolaev berichtet.

Es sollte dass eine primäre Tätigkeit dieses Unternehmens - Großhandel im Brennstoff bemerkt werden.

Also, infolge einer Wiederregistrierung der Unternehmensänderungen wurden zur Urkunde gemacht, stimmt überein, der Fonds autorisiert hat, vollständig war wird der Person übertragen, die nicht bezüglich dieses Unternehmens ist.

Wie berichtet, im Management der Steuerpolizei von GNA der Ukraine im Gebiet von Nikolaev ist die Basis für die Modifizierung von Fahrzeugbriefen des Unternehmensbewilligens dem Staatsarchivar durch das unangegebene Gesicht von nachgemachten Dokumenten nämlich geworden: Behauptungen für die Modifizierung des Staatsregisters im Auftrag Gründer des Unternehmens.

So hat die unbekannte Person durch den Betrug das Recht für das Unternehmenseigentum - feste Anlagen für die Summe ungefähr neunhunderttausend UAH erworben, als Verluste in der besonders großen Größe gestellt werden. Weiter auf der Grundlage vom Kauf- und Verkaufsvertrag, der mit dem Gebrauch des nachgemachten Passes unterzeichnet wird, wurden feste Anlagen verkauft.

Infolgedessen hat die unbekannte Person feste Anlagen im Betrag von neunhunderttausend UAH legalisiert, die durch einen schelmischen Weg erhalten wurden.

Zurzeit ist es gegriffenes Eigentum (feste Anlagen), und weitere recherchierende Handlungen werden ausgeführt.

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