In Nikolaev hat die Steuerpolizei zwei konvertatsionnykh des Zentrums

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Der Personal der Steuerpolizei im Gebiet von Nikolaev hat offenbart und hat aufgehört, vom konvertatsionny Zentrum zu fungieren, das den wahren Unternehmen zum Zweck der Steuerumgehung in besonders großen Größen mittels des Ausführens von Rechnungsoperationen gedient hat. Die Öffentliche Steuererhebung berichtet darüber im Gebiet von Nikolaev.

Gegen den Veranstalter des konvertatsionny Zentrums, den Einwohner von Nikolaev, wird der kriminelle Fall auf Zeichen der Struktur des durch h zur Verfügung gestellten Verbrechens gebracht. 3 Kunst. 212 des UK der Ukraine. Ungesetzliche Handlungen des Verdächtigen haben zu Nichtzahlung im Budget von Steuern auf die Summe der 1 Million achthunderttausend hryvnias geführt.

Während der Untersuchung haben Milizsoldaten die Adresse des Bürozimmers eingesetzt, wo sich das konvertatsionny Zentrum und der wirkliche Platz des Aufenthalts des Veranstalters niedergelassen haben. Dort sucht, infolge dessen es zurückgezogen wird, wurden ausgeführt:

- 17 Siegel der Unternehmen;

- 9 Scheckhefte, auf denen Geld von Ansiedlungsrechnungen zurückgezogen hat;

- Dokumente der Buchhaltung und Steuerbuchhaltung;

- 80 Schuldscheine, die von den Unternehmen ausgestrahlt sind, die ein Teil des konvertatsionny Zentrums, und auch waren, die Unternehmen anderer Gebiete der Ukraine, die Registrierung festsetzen, werden zurzeit abgeschafft;

- 190 leere Formen von Schuldscheinen;

- Systemeinheiten von Personalcomputern, auf denen die Information eher der Buchhaltung und Steuerbuchhaltung der Unternehmen enthält.

Für 2006 - 2009 macht die Summe der durchgeführten Operationen mit Rechnungen mehr als 382 Millionen hryvnias. Von der MWSt-Besteuerung mittels des Ausführens von Rechnungsoperationen haben mehrere Betriebsunternehmen, die ständig beträchtliche Steuerverpflichtungen für die MWSt-Zahlung haben, Dienstleistungen des konvertatsionny Zentrums in der Vermeidung verwendet.

Auch während der Untersuchung innerhalb der kriminellen Fallwirkung eines mehr konvertatsionny Zentrums wird offenbart und angehalten.

Infolge einer Suche des Autos, das von Beteiligten verwendet wurde, werden Bürozimmer und Platz des Wohnsitzes des Veranstalters und der Komplizen zurückgezogen:

- Hundertzweiundsiebzigtausend hryvnias;

- 20 Siegel der Unternehmen;

- Formen von primären Buchhaltungsdokumenten, Verträgen, Lieferungszeichen, Steuerlieferungszeichen, tovarno - Lieferungszeichen, Scheckhefte und andere Buchhaltungsdokumente.

Für 2009 durch Girokonten der Unternehmen, die verwendet wurden, um von Mitteln, prokonvertirovano mehr als 40 Millionen hryvnias zu profitieren.

Für diese Zeit der Komplex schnell - Suche und recherchierende Handlungen zum Zweck der Errichtung aller Beteiligten in der Tätigkeit der konvertatsionnykh der Zentren wird das Dokumentieren ihrer kriminellen Tätigkeit ausgeführt.

Eher offenbarte Romanunternehmen, die Materialien für die Organisation sammeln, werden ausgeführt ist - pretenziyny Arbeit am Anerkennungsinvaliden konstituierende Dokumente gerichtlich. Außerdem hat das Problem bezüglich des Ausführens der Handlungen auf der Ernennung und den Ausführendokumentarkontrollen der wahren Unternehmen befohlen, die Dienstleistungen verwendet haben, wird der konvertatsionnykh der Zentren aufgelöst. Weil diese Zeit ausgeführt wird, ist es - die schnellen Handlungen recherchierend, die auf die Entschädigung des dem Staat verursachten Schadens gerichtet sind.

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