По материалам николаевской налоговой милиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении директора одного из предприятий Николаева. Как сообщил начальник отдела массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Николаевской области Сергей Осипенко, противоправные действия директора привели к неуплате в бюджет налогов на общую сумму 8,2 млн грн.
Директор данного предприятия использовал в качестве поставщиков субъекты предпринимательской деятельности, зарегистрированные на подставных лиц (так называемые «фиктивные фирмы» или «налоговые ямы»).
В результате этих действий создавалось искусственное завышение налогового кредита с НДС, что привело к уклонению от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость в сумме 8,2 млн грн.
В дальнейшем незаконно полученные средства обналичивались для осуществления предпринимательской деятельности.
На данное время ведется досудебное следствие и проводятся мероприятия по возмещению в полном объеме нанесенных государству убытков.