Налоговая милиция Украины ликвидировала ОПГ, которая занималась отмыванием средств на сумму свыше 20 млн грн.

Сотрудники Главного управления налоговой милиции ГНА Украины разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала в банковско-финансовой сфере и занималась переводом в теневой сектор экономики по большей части бюджетных средств, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

ОПГ в составе четырех человек специализировалась на обслуживании организаций Полтавской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской обл. и Киева. В ходе последующей проверки удалось выяснить, что средства были выделены из госбюджета для проведения ремонтных работ одной из бюджетных сфер. Однако в действительности должностные лица присвоили средства и направили на счета конвертационного центра для их легализации. По такой же схеме злоумышленники работали и с другими клиентами. Всего за время их деятельности через счета прошло свыше 20 млн грн.

Во время обыска изъяты платежные карточки, чековые книжки, бланки, печати фиктивных предприятий, оргтехника, компьютер с системой "Клиент-банк" и векселя на сумму свыше 1,8 млрд грн номиналом от 100 тыс. грн до 700 млн грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.366 УК Украины. Продолжаются мероприятия по возмещению ущерба, нанесенного государству.