Auf dem Gebiet von Luhansk hat der Sicherheitsdienst der Ukraine das konvertatsionny Zentrum liquidiert, das mit der Teilnahme von Beamten der Bankverkehrseinrichtung

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Während des Ausführens von Handlungen, für die Staatsinteressen an creditno - der Bankbereich zu sichern, hat der Sicherheitsdienst der Ukraine im Gebiet von Luhansk ungesetzliche Tätigkeit von Beamten des lokalen Zweigs von einer von Geschäftsbanken offenbart. Angestellte der Finanzeinrichtung haben unzulässige Operationen von der Übertragung von unbaren ausgeführt bedeutet einzulösen und hat die Funktionen der Finanzüberwachung nicht ausgeführt zieht sie nach dem Gesetz der Ukraine "Über die Verhinderung und Gegenwirkung der Legalisierung an, die (sich) des durch einen kriminellen Weg gewonnenen Einkommens (waschen) lässt)".

Im Anschlag mit Vertretern von einigen kommerziellen Strukturenbeamten der Bank hat mehrere Romanunternehmen auf Repräsentationsfiguren fünf eingeschrieben, von dem früher beurteilt wurden. In ihren Persönlichen erklärt große Geldbeträge von den angegebenen Unternehmen

täglich angekommen

Übeltäter haben die gültigen Volumina von Finanzströmen verborgen, die Rechnungen unter Kontrollunternehmen durchgeführt haben. Es stimmt mit Materialien der offiziellen Überwachung überein, eine von kommerziellen Romanstrukturen in vier Monaten hat Finanzoperationen wegen der Summe von 2,7 Millionen UAH ausgeführt. Wirklich hat die Summe mehr als 70 Millionen hryvnias gemacht. Seit einem Jahr der Tätigkeit des ungesetzlichen konvertatsionny Zentrums werden mehr als 400 Millionen hryvnias dem Bargeld übertragen.

Infolge der speziellen Operation, die vom General schnell - von einer Untersuchungsmannschaft als ein Teil des Personals von SBU und der Steuerpolizei ausgeführt worden ist, wird es Mittel in der Summe von 1,2 Millionen hryvnias gegriffen, die in die Rechnung der falschen natürlichen Person für die Eliminierung durch das Bargeld übertragen sind, Buchhaltungsdokumentation wird zurückgezogen.

Das Bereichsanklägerbüro bezüglich Beamter der Bank hat kriminellen Fall auf ч.2 durch die Kunst gebracht. 364 (ein Machtmissbrauch oder offizielle Position, die ernste Folgen zur Folge gehabt hat), und p.1 die Kunst.205 (Romangeschäft) Strafgesetzbuch der Ukraine.

Berichtet eine Presse - das SB Zentrum der Ukraine.

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