Как стало известно из источников в Государственной налоговой администрации Николаевской области, в городе Николаеве было выявлено ряд фиктивных предприятий, через которые было обналичено 72 миллиона гривен, выделенных из государственного бюджета на строительство дамбы на канале «Дунай-Черное море».
Данные фиктивные предприятия были выявлены сотрудниками налоговой милиции ГНА Николаевской области.
Установлено, что фиктивные фирмы работали на протяжении 2006-2007 годов. На их счета переводились средства со счетов ГП «Дельта-лоцман», которые были выделены из государственного бюджета на строительство дамбы на канале «Дунай-Черное море».
Материалы, собранные сотрудниками налоговой милиции, были переданы в Николаевскую областную прокуратуру, которая и возбудила по данным фактам уголовное дело.
В данный момент создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники СБУ, областной прокуратуры, налоговой милиции, управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Николаевской области.
На ряде предприятий проводятся обыски и задержания лиц, которые могут быть причастны к организации данного конвертационного центра.
Сейчас уже известно о задержании двух экс-сотрудников УБОП УМВД Украины в Николаевской области, которые, по версии налоговиков, причастны к созданию фиктивных предприятий с целью легализации доходов добытых преступным путем.
По словам тех же источников в ГНА Николаевской области, данная цепочка ведет на прямую к экс-руководителю ГП «Дельта-лоцман» В. Бездольному, ведь именно он подписывал документы, по которым бюджетные деньги перечислялись на счета фиктивных фирм.
Тогда возникает вопрос, почему же превоохранители не взялись сразу за В. Бездольного, а начали с «раскручивать» схему «снизу»?