Воротилы подпольного бизнеса: Черкасский «конвертационный центр» обслуживал 4 региона Украины

Подпольный конвертационный центр, действовавший под видом легального ООО вывели на чистую воду опера налоговой милиции ГПИ г.Черкасс. Услугами финансовых подпольщиков пользовалось около 30 предприятий с Киевской, Черкасской, Николаевской и Хмельницкой областей. Только по предварительным подсчетам в период с 2007 по 2008 г. через банковский счет «конторы» делки умудрились «проконвертировать» почти 20 млн. грн.

Как сообщила преc-служба Государственной налоговой администрации Черкасской области, организовал преступный бизнес 48-летний черкасщанин. Он же официально и руководил деятельностью общества. То бишь, нанимал на работу сотрудников и вел все дела хозяйственные предприятия. Несколько нанятых клерков ставили подписи на бухгалтерских документах, подавали в соответствующие органы отчетность, получали в банке наличные и т.д. и т. п. Еще одна соратница по подпольному бизнесу помогала делку тем, что изготавливала первичные бухгалтерские и налоговые документы. Во время обыска в ее квартире правоохранители изъяли печати, бланки транзитных предприятий, и компьютерную технику, с помощью которой готовились нужные для дела первичные бухгалтерские и налоговые документы на приобретение продукции.

Таким образом «конвертаторы» производили безтоварные операции по реализации зерновых, строительных материалов и сахара. Полученные на банковский счет предприятия деньги снимали наличными. Естественно, налог со сделок никто платить и не думал. В результате государство недополучило налогов на общую сумму более миллиона гривен.

Кроме этого, «подпольщики» создали еще одно предприятия, зарегистрировав его на подставных лиц. Новая «контора», согласно задумке, должна была осуществлять переводы безналичных денежных средств в наличные деньги. Однако осуществить задуманное не удалось, и ни одной копейки снять со счета «конвертаторы» так и не смогли. Налоговая милиция успела заблокировать расчетный счет предприятия, заблокировав 90,2 тыс. грн.

По факту подделки документов и не уплаты налогов в особо крупных размерах, относительно организатора подпольного бизнес-центра, прокуратура Черкасской области возбудила уголовное дело.

Когда запахло жаренным, один из делков попытался скрыться, но вскоре, он был задержан на железнодорожном вокзале областного центра. Также в объятия правоохранителей попал и организатор подпольного бизнеса.