Kämpfer mit dem Wirtschaftsverbrechen haben die neuen Tatsachen auf dem Fall des konvertatsionny Zentrums eingesetzt, das durch GP "Das Delta — der Pilot"

Lesen: {{ reading || 0 }}Gelesen:{{ views || 1131 }}Kommentare:{{ comments || 1 }}    Rating:(681)         

In Angestellten von Nikolaev des Öffentlichen Dienstes des Kampfs gegen das Wirtschaftsverbrechen während eines dorassledovaniye des kriminellen Falls, der bezüglich Beamter von einem der Staatsbetriebe gebracht ist, werden die zusätzlichen Tatsachen der Kommission von ihnen und auch Köpfe von mehreren kommerziellen Strukturen von Verbrechen entlockt. Darüber zeigt Abteilung des öffentlichen Dienstes des Kampfs gegen das Wirtschaftsverbrechen des Ministeriums von Inneren Angelegenheiten der Ukraine an.

Insbesondere es wird gegründet, dass Staatsoberhauptunternehmen den Vertrag für die Leistung von Bauarbeiten mit der Gesellschaft mit beschränkter Haftung unterzeichnet hat. In die Rechnung dieser geöffneten Firma gab es übertragenes Geld in der Summe mehr als 68,1 Millionen UAH. Der Reihe nach haben Leiter der angegebenen Gesellschaft, ohne die spezielle Ausrüstung und genügend für die Leistung gemäß Begriffen des Vertrags der Zahl von Arbeitern zu haben, Romanverträge mit mehreren kommerziellen Strukturen unterzeichnet, in ihr Kontogeld übergewechselt. Also, es wird gegründet, dass eines von Themen der Hauswirtschaft fast siebenhundertneunzigtausend hryvnias erhalten hat, wird das Geld in der Summe von 2,9 Millionen hryvnias einem mehr Unternehmen übertragen. Diese Mittel haben in Rechnungen von zwei Gesellschaften mit beschränkter Haftung übergewechselt, wo auch sie eingelöst wurden und легализированы.

Jedoch haben Angestellte von Gossluzhbi festgestellt, dass die angegebenen kommerziellen Strukturen mit keiner Wirtschaftstätigkeit beschäftigt gewesen sind, und "die konvertatsionny Zentren" üblich waren. In Rechnungen von einer dieser geöffneten Firmen gab es übertragenes Geld in der Summe von 72,5 Millionen UAH, von denen 70,7 Millionen UAH legalisiert wurden. So wurden diese schelmischen Operationen vor der Besteuerung verborgen, als dem Staatsbudget für die Summe mehr als 1,4 Millionen UAH

Schaden verursacht hat

Andere geöffnete Firma zum Zweck der Vermeidung von der Zahlung einer Steuer von natürlichen Personen und den Pflichtzahlungen wurde ins gemeinsame Aktienbankkonto durch mehr als 117 Millionen UAH übertragen.In beiden Fällen wurden die angegebenen Mittel gewaschen" legalisiert) durch einen Extrakt von Kontrollen unter dem Kauf der landwirtschaftlichen Produktion, einschließlich auf 7 Millionen UAH von Haushaltsmitteln. So wurden angegebene Operationen vor der Besteuerung verborgen, als der Schaden dem Staatsbudget für die Summe mehr als 17 Millionen UAH

verursacht wird

So haben Beamte dieser zwei Gesellschaften mit beschränkter Haftung ungesetzlich dem Kassengeld in der Summe fast 190 Millionen hryvnias übertragen.

Auf Materialien, die von Angestellten des Öffentlichen Dienstes des Kampfs gegen das Wirtschaftsverbrechen gesammelt sind, hat das Büro des Anklägers des Gebiets von Nikolaev kriminellen Fall auf Zeichen der Struktur zur Verfügung gestellten ч.2 der Verbrechen durch die Kunst gebracht. 205, ч.2 Kunst. 209, ч.5 Kunst. 191 und ч.2 der Kunst. 364 des Strafgesetzbuches der Ukraine. Der Folgenerlös.

Gemäß der Information "Verbrechen. Ist nicht da", ist es eine Frage von GP "Das Delta — der Pilot", welche verwendete Dienstleistungen "das konvertatsionny Zentrum" angegeben haben. Wir werden daran erinnern, dass die Untersuchung von Handlungen des Managements dieses Staatsbetriebs im Bereich "der Wäsche" des Geldes für den Aufbau eines Tief-Wasserschiffkurses die Donau - der Erlös des Schwarzen Meeres beabsichtigt hat.

Sie schauen auch:

In Nikolaev das konvertatsionny Zentrum, durch das 72 Millionen Haushaltshryvnias eingelöst hat wird

ausgestellt

Bezüglich Veranstalter конвертцентра, der durch GP "Das Delta — der Pilot", krimineller Fall verwendet wurde wird

gebracht

Geschäft auf KP "Das Delta — der Pilot" wird sehr laut sein, so wird sich der Direktor aus einem Brief "B" auf der langen Zeit, - Anatoly Naumenko setzen erklärt

-


Комментариев: {{total}}


deutschkriminalität