На Николаевщине группа злоумышленников через фиктивные счета «отмыла» почти 68 миллионов гривен

В Николаевской области выявили группу лиц, которая через фиктивные счета провела почти 68 миллионов гривен, избежав тем самым уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов в Николаевской области.

Так, группе злоумышленников вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, фиктивное предпринимательство, подделку документов и легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

«Установлено, что злоумышленники в период 2008-2009 годов зарегистрировали четыре субъекта предпринимательской деятельности с целью оказания помощи в уклонении от уплаты налогов предприятиями путем заключения договоров с отсутствием реальности финансово-хозяйственных операций, недоплачивая при этом в государственный бюджет значительные суммы налогов. Через счета этих фиктивных субъектов было «проконвертировано» 67,7 миллиона гривен. Действия указанных лиц привели к уклонению от уплаты налогов по одному субъекту – на 6,7 миллиона, по другим – на 3,7 миллиона гривен», - сообщили в Миндоходов.

На сегодняшний день в Центральном районном суде Николаева открыто производство по части 3 статьи 212, статье 205, части 2 статьи 209 и статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей, по которым обвиняется данная группа лиц, предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет и штраф 425 тысяч гривен с возмещением убытков, нанесенных государству.

Напомним, ранее в Николаеве осудили ОПГ, наживавшуюся на выплатах помощи при рождении ребенка. Также в Николаеве задержали мошенника, который снимал деньги с иностранных счетов.