За прошедшую неделю николаевские налоговики возбудили 3 уголовных дела

За период с 30 января по 5 февраля 2009 года сотрудниками налоговой милиции СГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве выявлено 1 фиктивное предприятие, установлен факт размещения и работы подпольного цеха по пошиву женской одежды, в котором осуществлял хозяйственную деятельность частный предприниматель «Б» без наличия каких-либо разрешающих документов, сообщает СГНИ КПН в г. Николаеве.

В результате изъято производственное оборудование, сырье и готовая продукция на общую сумму 53,3 тыс. грн. Кроме того, установлен факт использования труда наемных работников (в количестве 3 человек) без надлежащего оформления трудовых отношений, которые согласно их объяснений на протяжении 2 месяцев получали зарплату в «конвертах» в размере 600 гривен каждый, и соответственно, в местный бюджет, пенсионный и соцфонды не уплачивались налоги и сборы.

За истекшую неделю предупреждено 2 случая незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на общую сумму около 3,5 млн. грн.

Так, в ходе оперативного сопровождения проверки в рамках оперативно-профилактической операции «яма», установлен факт завышения ООО «Н» суммы бюджетного возмещения НДС на сумму более чем 2,9 млн. грн., за счет использования в цепи своих поставщиков предприятий, которые не отражали в своих налоговых декларациях обязательства по выданным налоговым накладным.

Аналогично уменьшена сумма бюджетного возмещения в размере 575,7 тыс. грн. предприятию «В», у которого в цепях поставки были субъекты хозяйствования с признаками фиктивности.

Кроме того, за истекшую неделю возбуждено 3 уголовных дела:

- в отношении директора ООО «В», который в нарушение норм Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» занизил налог на добавленную стоимость в размере около 1,2 млн. грн., чем нанес ущерб государству в особо крупных размерах;

- в отношении гражданина «С», который занимался производством уайт-спирита без наличия каких-либо разрешительных документов;

- в отношении директора частного предприятия «Б», который злоупотребляя служебным положением, в декларациях по налогу на прибыль умышленно завышал валовые расходы предприятия, в результате чего бюджет недополучил налога на прибыль на сумму 255,5 тыс. грн.