На Кировоградщине ликвидирован конвертцентр

17.08.2010 10:24

В Кировоградской обл. ликвидирован конвертцентр, который предоставлял незаконные услуги кировоградским предпринимателям, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ).

Для незаконной конвертации денежных средств предприятий Кировоградской обл. 7 соучастников конвертационного центра в течение 2008-2010 гг., создали без намерения осуществления уставной деятельности 10 фиктивных и транзитных субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированных на подставных лиц. Через счета подконтрольных организаторам предприятий незаконно переведено в наличные более 160 млн грн.

Во время обысков по адресам расположения офиса, проживание организаторов, соучастников и их автотранспортных средств обнаружены и изъяты: наличные средства на сумму 405,8 тыс. грн, 1490 долл., печати и штампы подконтрольных организаторам предприятий с признаками фиктивности, транзитных предприятий и суб ' ведения хозяйственной деятельности, которые использовались для формирования налогового кредита, оргтехника, оригиналы регистрационных, а также первичных бухгалтерских документов указанных предприятий.

Сумма арестованных средств на текущих счетах подконтрольных фигурантам предприятий составила более 3 млн грн.

Проводится дополнительные меры, направленные на полное возмещение убытка, нанесенного государству.

Фотофакт