Für das letzte Jahr im Gebiet von Nikolaev nur 2 Protokolle beim Waschen des Einkommens

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Für das letzte Jahr hat das Staatskomitee der Finanzüberwachung der Ukraine gerichtlichen Instanzen 61 Materialien bezüglich Beamter - Themen der primären Finanzüberwachung übertragen, die mit Übertretungen von Voraussetzungen des Gesetzes der Ukraine "Über die Verhinderung und Gegenwirkung der Legalisierung verbunden ist, die (sich) des durch einen kriminellen Weg gewonnenen Einkommens (waschen) lässt)".

Die Übertretungen, die von Gosfinmonitoring gefunden sind, betroffen vorzeitige Darstellung im Komitee der Information von ziemlich finanziellen Operationen, die mit dem Waschen des durch einen kriminellen Weg gewonnenen Einkommens verbunden werden können.

Die größte Zahl von Verwaltungsberichten wurde auf Themen der Stadt Kiew (15), Dnepropetrovsk (7) und Gebiete von Donetsk (6) gemacht.

Außerdem durch Gosfinmonitoring der Ukraine werden zur Probe 4 админпротокола bezüglich Themen des Gebiets von Sumy und KREISBOGENS die Krim und die Stadt Sevastopol, auf 3 - Vinnytsia, Zaporozhye, Kirovograd, Gebiete von Odessa gebracht.Die kleinste Zahl von Protokollen wird in Nikolaevgemacht, Ternopol, Gebiete von Kharkov (auf 2) und Zhitomir, Ivano - Frankovsky, Lvov, Rovno, meldet Kherson, Cherkassk und Gebiete von Chernovitsky (auf 1), eine Presse - Dienst des Staatskomitees der Finanzüberwachung der Ukraine.

Durch Ergebnisse der Rücksicht von Materialien von Gosfinmonitoring haben Gerichte Entscheidungen über die Strafe passiert, die bezüglich 37 Übertreter beeindruckt.

Der Code der Ukraine über Verwaltungsstraftaten gründet einen adminotvetstvennost für die Übertretung von Voraussetzungen bezüglich der Identifizierung der Person, die Finanzoperation ausführt. Außerdem wird solche Verantwortung zur Verfügung gestellt und für die Übertretung einer Ordnung der Registrierung von Finanzoperationen, die der primären Finanzüberwachung unterworfen sind; nicht, das vorzeitige Bewilligen oder Bewilligen unzuverlässiger Information zum Autorisierten Körper über Finanzoperationen gebend.Die Nichtausführung von Voraussetzungen gehört auch dieser Liste auch bezüglich der Lagerung der Dokumente bezüglich der Identifizierung von Personen, die Finanzoperationen und Dokumentation von von ihnen eher durchgeführten Finanzoperationen ausführen. Die Summe einer Strafe für solche Übertretungen macht von 50 bis 100 steuerfreien Minima des Einkommens von Bürgern.

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