Abgeordnete wurden mit einer Geldwäsche

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Die Verkhovna Rada hat das Gesetz "Über die Verhinderungs- und Legalisierungsgegenwirkung, zum Waschen des durch einen Kriminellen Weg Gewonnenen Einkommens" angenommen.

370 Abgeordnete haben für das Gesetz in der zweiten Lesung und 393 als Ganzes gestimmt.

Das Gesetz gibt die Chance Strafverfolgungsagenturen von der Ukraine und den Auslandsstaaten, um die Verbrechen zu überprüfen und zu untersuchen, die mit der Wäsche der Mittel und den anderen ungesetzlichen Finanzoperationen verbunden sind.

Zur Legalisierung des durch einen kriminellen Weg gewonnenen Einkommens haben irgendwelche Handlungen mit dem Geld (Eigentum) in Verbindung gestanden, erhalten infolge der Kommission des Verbrechens, das auf dem Verbergen von Datenquellen der Mittel oder Hilfe der Person geleitet ist, die der Komplize eines Verbrechens bei der Wäsche der Mittel ist, gehören.

Die Handlung dieses Gesetzes streckt sich auf Bürgern der Ukraine, Ausländern und staatenlosen Personen und auch gesetzlichen Entitäten aus, die das Ausführen von Finanzoperationen im Territorium der Ukraine zur Verfügung stellen.

Nach dem Gesetz wird es gegründet, dass Themen der primären Finanzüberwachung sind: Banken, Versicherung und andere Finanzeinrichtungen (außer nichtstaatlichen Rentenfonds und Leihhäusern); Zahlungsorganisationen, Ware, Lager und anderer Austausch; Berufsteilnehmer des Effektenmarkts, außer Börsen; die Gesellschaften auf dem Management des Vermögens.

Auch Zweige oder Darstellungen von Auslandsthemen eines hozdeyatelnost, die Finanzdienstleistungen im Territorium des Falls von Ukraine unter der Überwachung zur Verfügung stellen; Händler in Immobilien; Händler in Edelmetallen; Antiquitätenhändler oder Kunstthemen; Leihhäuser, Kasino, Notare, Rechtsanwälte, natürliche Personen - Themen des Geschäftsvolumens und der gesetzlichen Entitäten, die Finanzoperationen mit Waren im Bargeld durchführen.

Zu Themen der Staatsfinanzüberwachung nach dem Gesetz werden verwiesen: Nationale Bank, Finanzministerium, Justizministerium, transportiert Ministerium, Ministerium der Volkswirtschaft, Staatskommission auf Wertpapieren und Aktienbörse, Staatskommission auf der Regulierung der Märkte von Finanzdienstleistungen.

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