Материальные ценности на сумму 1,5 млн. грн. изъяли наголовики Николаева за 1 неделю работы

За прошедшую неделю сотрудниками налоговой милиции СГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму около 1,5 млн. грн.

Так, в ходе проведения проверки торгового павильона, в котором осуществляет предпринимательскую деятельность частный предприниматель «М», установлен факт реализации алкогольных напитков и табачных изделий без наличия соответствующих лицензий на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. В результате 56 бутылок алкогольных напитков на общую сумму 672 грн. и 206 пачек табачных изделий на сумму 541,20 грн. изъято.

В ходе проведения проверки соблюдения действующего законодательства при осуществлении работ по добыче и реализации песчаного грунта на территории месторождения, установлено, что специальное разрешение на разработку месторождения предоставлено предприятию «П», а фактически работы по добыче и погрузке песчаного грунта осуществляло предприятие «В». В нарушение действующего законодательства предприятие «В» осуществляло деятельность без наличия разрешительных документов, а именно: без специального разрешения на добычу песка, разрешения Госгорпромнадзора на начало работ повышенной опасности и эксплуатацию оборудования повышенной опасности. Протоколом осмотра и изъятия вещей и документов изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 1, 47 млн. грн.

За период с 20 по 26 июня 2008 года возбуждено 2 уголовных дела:

- относительно главного бухгалтера предприятия «Н», противоправные действия которой привели к не начислению и не уплате предприятием налога на прибыль на суммы процентов выплаченных по кредитному договору нерезиденту «Р» на общую сумму более 1,6 млн. грн.;

- и относительно директора ООО «П», которая для получения бюджетного возмещения в нарушение пп. 7.7.2 п. 7.7 ст.7 ЗУ «О налоге на добавленную стоимость» внесла в уточняющий расчет неправильные данные относительно формирования отрицательного значения налога и уплаты налогового кредита в цене приобретенного товара в предыдущем налоговом периоде.