За полгода сотрудники управления налоговой милиции в Николаевской области выявили 70 преступлений, в результате чего государственный бюджет пополнился на 16 млн. 554 тыс. грн.
Как сообщает налоговая администрация, сейчас приоритетным направлением в работе налоговой милиции является разрушение криминальных схем уклонения от уплаты налогов предприятий с большими валовыми доходами. По фактам неуплаты налогов на сумму более миллиона гривен возбуждено 31 уголовное дело.
В своей деятельности налоговики наводят порядок в администрировании и возмещении налога на добавленную стоимость. Благодаря этой работе удалось уменьшить необоснованно заявленные к возмещению НДС на общую сумму свыше 37 млн. грн. Возбуждено десять уголовных дел. Сумма предупрежденного к возмещению НДС, которая проходит по уголовным делам, составляет 9 млн. 500 тыс. грн.
На сегодняшний день одним из основных инструментов незаконного формирования налогового кредита с НДС и возмещения его из бюджета является использования так называемых "фиктивных" фирм.
С начала года выявлено 36 предприятий с признаками фиктивности. Прекращена деятельность шести конвертационных центров. Изъято 972 тыс. грн. наличности и заблокировано на текущих счетах предприятий, которые входили в состав конвертационных центров, 472 тыс. грн. Выявлено 62 факта использования "фиктивных" фирм реально действующими субъектами хозяйственной деятельности, доначислено 3 млн. 954 тыс. грн., из них взыскано 1 млн. 145 тыс. грн.
По фактам нарушения налогового законодательства путем использования реально действующими предприятиями в своей деятельности расчетов с "фиктивными" фирмами и конвертационными центрами возбуждено 25 уголовных дел.