На Николаевщине налоговики выявили 59 фиктивных фирм и закрыли 10 конвертационных центров

В Николаевской области при участии налоговой милиции в этом году было уменьшено необоснованно заявленный к возмещению НДС на общую сумму 56,4 млн грн, по 47 таким фактам возбуждено 17 уголовных дел. Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Управлении налоговой милиции Николаевской области.

На сегодняшний день одним из основных инструментов незаконного формирования налогового кредита по НДС и возмещению его из бюджета является использование так называемых «фиктивных» фирм. С начала года было выявлено 59 субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками фиктивности и прекращенная деятельность 10 конвертационных центров.

В результате принятых мер изъято наличности на общую сумму 1,7 млн грн и заблокировано на текущих счетах СХД, которые входили в состав конвертационных центров, - 547 тыс. грн. Зафиксировано 104 факта использования фиктивных СХД реально действующими субъектами хозяйственной деятельности. По данным фактам доначислено 14,2 млн грн.

По фактам нарушения налогового законодательства путем использования реально действующими предприятиями в своей деятельности расчетов с фиктивными СХД и конвертационными центрами возбуждено 43 уголовных дела.