Мошенничеством с финансовыми ресурсами и легализацией преступно полученных доходов занимались служебные лица одного из предприятий.
В результате этих манипуляций они получили в собственное распоряжение сельскохозяйственной техники на сумму почти 6,6 млн. грн., которые в дальнейшем легализовали в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Выявили эти махинации работники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ДНА в Винницкой области.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 и ч.2 ст. 209 Криминального кодекса Украины.