За 9 месяцев сотрудники николаевской налоговой милиции выявили 5 конвертационных центров

На прошлой неделе начальник главного отдела налоговой милиции - первый заместитель начальника СГНИ КПН в г. Николаеве Руслан Коренблат на брифинге отчитался об итогах работы налоговой милиции за 9 месяцев текущего года.

Как отметил Руслан Коренблат, не секрет, что большинство противозаконных действий в сфере налогообложения осуществляется с применением заранее разработанных схем, юридически почти безупречных, что, на первый взгляд не дает оснований считать их преступлениями.

Поэтому только путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий, углубленного анализа отработанных материалов и дальнейших следственных действий можно раскрыть настоящую суть таких действий, их преступную направленность и лиц, виновных в их осуществлении.

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям за 9 месяцев сего года сотрудниками налдоговой милиции разоблачили 63 преступления, из них тяжких и особо тяжких - 37. Сумма ущерба по возбужденным уголовным делам в текущем году составляет 16,6 млн. грн. В бюджет государства возмещено 5,1 млн. грн. ущерба по уголовным делам текущего года, а по уголовным делам прошлых годов - 1,8 млн. грн.

Предупреждено 38 случаев необоснованного возмещения НДС на общую сумму 19 млн. грн., мобилизованы 13,1 млн. грн. в Государственный бюджет.

В ходе проведения операций «Акциз» и «Контрабанде стоп» из незаконного обращения изъято товаров на общую сумму 15 млн. 745,1 тыс. грн., в том числе ликероводочных изделий на сумму 106,7 тыс. грн., табачных изделий - 45,1 тыс. грн., спирта - 16,8 тыс. грн. Выявлено 23 подпольных цеха по производству товаров народного потребления, в том числе - 7 по нелегальному производству алкогольной продукции, а также 46 предприятий с признаками фиктивности. В местные суды направлены 40 исков относительно раскрытия банковской тайны по выявленным фиктивным субъектам хозяйствования.

Кроме того, за 9 месяцев текущего года сотрудниками выявлено 5 конвертационных центров. Обращение средств на расчетных счетах по выявленным фиктивным субъектам хозяйствования и конвертационным центрам составляет 23 млн.грн. В бюджет государства взыскано с таких фиктивных субъектов хозяйствования и конвертационных центров 571,3 тыс. грн. По указанным субъектам возбуждено 11 уголовных дел.