Налоговая милиция за 10 месяцев 2008 г. прекратила деятельность 226 конвертационных центров. Об этом сообщил начальник главного управления налоговой милиции ГНАУ Александр Мухин, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, за указанный период этими центрами было создано около 2 тыс. фиктивных предприятий, услугами которых пользовались около 20 тыс. налогоплательщиков.
На счетах конвертационных центров в результате вмешательства милиции заблокировано около 40 млн грн, сообщил А.Мухин. Кроме того, около 40 млн грн изъято в виде наличных средств.
В суды подано около 500 исковых заявлений о взыскании с нарушителей свыше 112 млн грн. Виновным доначислено 324 млн грн налоговых обязательств, из которых уже уплачено в бюджет 90 млн грн.
Кроме того, в настоящее время по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах налоговой милицией возбуждено и расследуется 354 уголовных дела.
В качестве одного из последних примеров А.Мухин привел выявление на прошлой неделе конвертационного центра в Днепропетровской области, оборот которого составил свыше 300 млн грн.
Деятельность конвертационного центра была организована 6 гражданами, у которых было изьято 1,2 млн грн наличными и 12 штампов и печатей фиктивных предприятий, сообщил начальник главного управления налоговой милиции.