39 фактов необоснованного возмещения НДС, 33 подпольных цеха, 5 конвертационных центров выявили налоговые милиционеры за 11 месяцев

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям за 11 месяцев 2008 года сотрудниками ГО НМ СГНИ КПН в г. Николаеве разоблачено 75 преступлений, из них тяжких и особо тяжких - 44.

Сумма ущерба по возбужденным уголовным делам в текущем году составляет почти 18 млн. грн. В бюджет государства возмещен ущерб по уголовным делам текущего года - 6,9 млн. грн., по уголовным делам прошлых годов - 1,9 млн. грн., сообщил начальник главного отдела налоговой милиции - 1-й заместитель начальника СГНИ КПН в г.Николаеве Руслан Коренблат.

При оперативных проверках субъектов предпринимательской деятельности по вопросам возмещения НДС выявлено 39 фактов необоснованного заявления к возмещению НДС, на основании чего были уменьшены заявленные суммы на 19,2 млн. грн., мобилизованы средства в Государственный бюджет 16,1 млн. грн.

Сотрудниками главного отдела налоговой милиции был осуществлен ряд антикризисних мероприятий, проведенных совместно с другими службами: операции «Акциз» - по выявлению нарушений налогового законодательства при транспортировке, хранении и реализации подакцизных товаров и «Контрабанде стоп». В ходе проведения этих операций из незаконного обращения изъято товаров почти на 15 млн.грн., в том числе ликероводочных изделий на сумму 114,1 тыс. грн., табачных изделий - на 50,9 тыс. грн., спирта на сумму 23,4 тыс. грн., а других товаров на сумму 14,8 млн. грн.

Выявлено 33 подпольных цеха по производству товаров народного потребления, в том числе 11 по нелегальному производству алкогольной продукции и 54 предприятия, которые имеют признаки фиктивности. В местные суды направлены 40 исков относительно раскрытия банковской тайны по выявленным фиктивным субъектам хозяйствования.

Кроме того, за 11 месяцев текущего года сотрудниками выявлено 5 конвертационных центров. Обращение средств на расчетных счетах по выявленным фиктивным субъектам хозяйствования и конвертационным центрам составляет 27490,0 тыс. грн. В бюджет государства взыскано из таких фиктивных субъектов хозяйствования и конвертационных центров 609,0 тыс. грн. По указанным субъектам возбуждено 11 уголовных дел.