Через отделение банка в Эстонии отмыли 200 миллиардов долларов – эти деньги связывают с РФ и окружением Путина

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 4168 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2500)   

Исполнительный директор крупнейшего банка Дании Danske Bank подал в отставку, после того как внутреннее расследование сообщений о масштабном отмывании денег через его эстонский филиал пришло к выводу, что «подавляющее большинство» трансакций были «подозрительными».

Об этом сообщает «Голос Америки».

Danske Bank распорядился провести расследование в прошлом году после появления сообщений о потоках «грязных денег», идущих через его дочернюю структуру в Балтии, в том числе исходящих от членов семьи президента России Владимира Путина. Опубликованные в среду результаты расследования показали, что через подразделение банка в Эстонии прошло около 200 миллиардов евро.

«В целом, мы предполагаем, что значительная часть этих выплат носит подозрительный характер», – говорится в 87-страничном отчете.

В 2014 году финансовая инспекция Эстонии обнаружила в банке «систематические нарушения процедур контроля рисков»: филиал, вероятно, не всегда знал, чьи деньги он проводил через свои счета, а также источник их происхождения. После этого два года подряд Danske Bank переживал череду проверок и претензий. Он начал закрывать подозрительные счета в эстонском филиале, а в 2015 году полностью закрыл все счета нерезидентов.

В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP рассказал новые подробности о схеме отмывания средств, получившей название «ландромат», или «молдавская схема». По его информации, при помощи молдавских судов из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 миллиардов долларов.

В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги «родственника Владимира Путина» и лиц, связанных с ФСБ. Пресс-секретарь российского президента тогда заявил, что «это не вопрос Кремля» и они не знают ничего об этом.

В сентябре 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 миллиардов долларов из России и бывшего СССР. Позже стало известно, что датские власти проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.

Вадим Богданов



Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте


русскийрусский террор