СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористической «ЛНР» через системы электронных платежей

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР», организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами схемы является группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганщины. Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований так называемой «ЛНР», они создали псевдофинансовое учреждение «Первый коммерческий центр». Эта структура обеспечивала проведение в ОРДЛО операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций. С ее помощью злоумышленники осуществляли денежные переводы с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных в Украине ресурсах.

Оперативники спецслужбы установили, что под непосредственным кураторством так называемого «МГБ ЛНР» и ФСБ РФ под брендом «Первый коммерческий центр» во временно оккупированных районах Луганщины функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействовано почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.

Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам с временно оккупированных районов Луганщины «услуги» по перечислению и получения денег, в частности, подконтрольных украинской власти территорий. С прибылей организаторы платили «налоги» в фейковых госорганов псевдореспублики. Эти средства шли на финансирование «МГБ ДНР» и содержания незаконных вооруженных формирований террористов.

Следователи Службы безопасности Украины задокументировали, что противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года вопреки требованиям действующего законодательства проводила для клиентов «Первого коммерческого центра», в том числе участников незаконных вооруженных формирований, денежные переводы через международные платежные системы.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности. По материалам СБ Украины заблокированы карточные счета, использовали организаторами для противоправного вывода средств в легальный оборот, на которых находится более 20 миллионов гривен. Сейчас руководителю одного из отделений «Первого коммерческого центра», который находится на подконтрольной украинскому власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок. Операция проводилась Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины совместно с Управлением СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Напомним, как ранее в СБУ сообщили, Россия каждый год финансирует террористов «ЛНР» на временно оккупированной территории Луганской области на 30 миллиардов российских рублей (около 500 миллионов долларов). Эта сумма составляет более двух третей от общих потребностей бюджета псевдореспублики.