НБУ обязал банки проверять клиентов на связи с рф

19.03.2023 07:23

Национальный банк Украины обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

Отмечается, что сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, которые имеют связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.

Указанные требования утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 года № 26 "О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины", которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Фотофакт