Национальный банк Украины обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
Отмечается, что сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, которые имеют связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Указанные требования утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 года № 26 "О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины", которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.