Одесский УБОП совместно с Прокуратурой прекратил деятельность ОПГ, укравшей из бюджета 28 миллионов гривен

27.08.2014 13:08

Одесский УБОП совместно с Прокуратурой прекратил деятельность организованной преступной группировки, укравшей из бюджета 28 миллионов гривен.

Об этом в среду, 27 августа, «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в Прокуратуре Одесской области.

Одесский УБОП направил в суд материалы, собранные оперативниками по делу организованной преступной группы, которая на протяжении длительного времени (2012-2013) осуществляла хищения бюджетных денежных средств, в том числе счета страховых средств Одесского областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности.

Как сообщил источник, в состав организованной преступной группы входили:

- Бочкарева Наталья Васильевна, 19 декабря 1965 года рождения - главный бухгалтер исполнительной дирекции Одесского областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности;

- Дубовенко Валентин Евгеньевич, 6 мая 1971 года рождения - директор исполнительной дирекции областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности,

- Максименко Анастасия Сергеевна, 1 февраля 1987 года рождения - главный бухгалтер Одесской городской исполнительной дирекции Одесского областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности;

- Киров Владимир Игоревич, 24 декабря 1977 года рождения - директор Одесской городской исполнительной дирекции Одесского областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности;

- Свешников Георгий Александрович – исполнитель, юрист, снимавший по доверенности наличные средства со всех расчетных счетов предприятия, а также открывал и закрывал расчетные счета фиктивных предприятий.

Кроме того, в уголовном деле фигурировали граждане, которым, тем не менее, удалось уйти от ответственности:

- Руденко Олег Иванович, 29 июля 1975 года рождения - бывший председатель правления филиала ОАО КБ «Брокбизнесбанк» частный предприниматель;

- Ильченко Елена Андреевна, 01 июня 1958 года рождения - главный бухгалтер Одесского филиала АБ.

В то же время, по словам источника, в деле также фигурировал судья одного из районных судов Одессы, который покрывал деятельность указанных граждан.

Так, схема хищения страховых средств из бюджетного фонда заключалась в том, что члены ОПГ наладили работу конвертационного центра, приобретали и регистрировали фиктивные предприятия и расчетные счета в банковском учреждении, в основном без визита фиктивного директора в банк и прохода финансового контроля. Злоумышленники разработали схему хищения денежных средств Одесского областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности путем безосновательного списания денежных средств на несуществующие больничные листы работников фиктивных предприятий. Таким образом за период 2012 – 2013 были преступники украли более 28 миллионов гривен.

Фотофакт