Организаторам николаевского «конвертационного» центра, через который было «отмыто» 26 млн. грн., горозит от 5 до 10 лет тюрьмы

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 845 }}Комментариев:{{ comments || 1 }}    Рейтинг:(509)         

«Преступности.НЕТ» писали о том, что сотрудниками налоговой милиции обнаружено и прекращено функционирование «конвертационного» центра, который осуществлял свою деятельность на территории Николаевской области, направленную на обслуживание реально существующих предприятий-«выгодополучателей» с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Данный конвертационный центр был создан двумя гражданами Николаева.

За период 2007-2008 года через счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности при участии транзитных предприятий было обналичено свыше 26 млн. грн., которые в дальнейшем были использованы в финансово-хозяйственной деятельности, скрытой от налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Николаевской области.

В результате проведения обысков офисного помещения, где располагался «конвертационный» центр и по месту жительства организаторов изъяты печати предприятий, которые использовались для безосновательного формирования налогового кредита из НДС и валовых расходов, чековые книжки, по которым осуществлялось снятие наличных средств с расчетных счетов, первичные бухгалтерские документы, бланки первичных бухгалтерских документов с отпечатками печатей и реквизитами, используя которые незаконно формировался налоговый кредит, компьютерная техника, которая использовалась для ведения бухгалтерского и налогового учета предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра.

Изъяты наличные средства в сумме 50 тыс. грн.

По данному факту в отношении организатора "конвертационного" центра возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах.

За совершение такого преступления предусматривается уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определены должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества. Досудебное следствие продолжается.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность