Николаевские налоговики приостановили деятельность конвертационного центра, через который отмыли более 25 млн. грн.

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1143 }}Комментариев:{{ comments || 1 }}    Рейтинг:(688)         

За период с 8 по 14 мая 2009 года сотрудниками главного отдела налоговой милиции СГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве было изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 5590 грн., возбуждено 1 уголовное дело и приостановлена деятельность «конвертационного» центра. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Николаевской области.

Так, в ходе проведения отработки сотрудниками налоговой милиции СГНИ КПН в г. Николаеве финансово- хозяйственной деятельности частного предприятия «К», следственным отделом УНМ ГНА в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.12 УК Украины в отношении директора этого предприятия, которая умышленно уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сознательно нарушая действующее законодательство по налогу на добавленную стоимость, она незаконно включала в состав налогового кредита в декларации по НДС, суммы НДС, якобы уплаченные за товары, которых никогда не получала. В результате в государственный бюджет не поступил налог на добавленную стоимость в сумме 1 626 007,6 грн.

В результате расследования этого уголовного дела сотрудниками налоговой милиции СГНИ КПН в г. Николаеве были отработаны предприятия, имеющие расхождения по НДС, а также субъекты хозяйствования «транзитеры» и их выгодополучатели. В результате реализации материалов оперативной отработки, выявлена и приостановлена деятельность «конвертационного» центра, который осуществлял свою деятельность на территории Николаевской области.

В ходе проведения обысков офисного помещения, где размещался «конвертационный» центр, автомобилей организатора и соучастников, а также по месту проживания фигурантов изъяты: денежные средства в сумме 375200 грн.; печати предприятий; чековые книжки; первичные бухгалтерские документы; бланки первичных документов с оттиском печатей и реквизитами; системные блоки от персональных компьютеров, на которых размешалась информация о бухгалтерском и налоговом учете предприятий, входивших в состав «конвертационного» центра; ноутбуки и магнитные носители информации.

В состав «конвертационного» центра входили предприятия, имеющие признаки «фиктивности». За период 2008-2009 года через этот центр проконвертировано денежных средств на сумму более 25 млн.грн. В настоящее время проводится комплекс оперативно - розыскных и следственных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности «конвертационного» центра и документирования их преступной деятельности. В отношении выявленных «фиктивных» СХД проводится сбор информации для организации судебно-претензионной работы о признании недействительными учредительных документов.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность