Суд отпустил владельца фиктивной фирмы, которая нанесла «Нафтогазу» ущерб на пол миллиарда долларов

Бывшего владельца компании «Газ Украина-2020» Аркадия Кашкина суд признал виновным в ведении фиктивного предпринимательства и приговорил к штрафу в 51 тысяч гривен.

Такое решение 9 апреля приняла Червонозаводский районный суд Харькова, пишут «Наші гроші».

В конце 2011 года за 500 долларов он приобрел ООО «Газ Украина-2020», которое было зарегистрировано в Симферополе. Эта фирма была необходима Кашкину для ведения фиктивного предпринимательства под руководством Сергея Курченко.

Суд установил, что в дальнейшем Кашкин не выполнял предусмотренных уставом руководящих обязанностей, не влиял на управление фирмой. А договор с «Нафтогазом» по поставкам ему нефтепродуктов на условиях предоплаты заключили Курченко и его окружение, подделав подпись Кашкина.

Установлено, что в течение августа-декабря «Нафтогаз» перечислил «Газ Украина-2020» 450 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства были переведены на счета других фирм. В то же время поставки нефтепродуктов фактически не произошло.

В ходе слушания дела стало известно, что в середине марта 2015 Кашкин и прокуратура заключили соглашение - фиктивный директор признает свою вину и содействует следствию, а прокуратура требует наказания в виде штрафа в 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Суд решил отпустить Кашкина, установив штраф в размере 51 тысячи гривен.

Стоит отметить, что Кашкин был задержан Службой безопасности Украины еще в конце марта 2014 года. За несколько дней до этого госпредприятие «Южная железная дорога» заключило соглашение с ООО «Газ Украина-2020» на поставку топлива на общую сумму 8 миллионов 760 тысяч гривен.

Напомним, ранее суды освободили от ответственности других подставных лиц, на которых были записаны компании из группы Сергея Курченко. Так, в августе 2014 Подольский районный суд Киева освободил владельца и директора ООО «Алекс-А ЛТД» Владислава Мухльо на основании закона об амнистии. Компания «Алекс-А ЛТД» использовалась для оптимизации налогов при продаже природного газа и работала в цепочке еще с двумя фиктивными компаниями: «Рионит» и «октоген». По данным суда, организаторы схемы в течение мая-июля 2011 года получили прибыль в виде 12 миллионов 590 тысяч гривен неуплаченного в бюджет НДС. Также избежал осуждения за фиктивное предпринимательство и номинальный директор ООО «Бизнес-Бенефит» харьковчанин Виталий Шевцов. А летом 2014 года суд оштрафовал на 8500 гривен еще одного фиктивного директора фирмы с орбиты Курченко. За оформление на себя МПП «Ледис», которое перечисляло деньги на деятельность медиа-холдинга «Вести», харьковчанину заплатили $ 100.

Отметим, что, по информации СБУ, Курченко преступным путем купил Одесский НПЗ. Ранее сообщалось, что в сети интернет появилась аудио-запись разговора председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского и бизнесмена Сергея Курченко, в которой Коломойский заявил Курченко, чтобы последний "забыл" о своей нефти на Одесском НПЗ и считал ее "уплатой НДС".