В мае этого года сотрудники налоговой милиции Николаевской области выявили и прекратили деятельность двух конвертационных центров, которые действовали в городе. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Николаевской области.
Предприниматели, которые создали эти центры, действовали в сговоре с другими руководителями частных предприятий, и использовали созданные ими "транзитные" предприятия и субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Они предоставляли незаконные услуги реально существующим субъектам предпринимательской деятельности по обналичиванию денежных средств через банковские счета. Предоставляя при этом документы с реквизитами "фиктивных" и "транзитных" предприятий, которые входили в состав конвертационных центров.
На протяжении 2008-2009 годов через счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности при участии "транзитных" предприятий, которые входили в состав конвертационных центров, было обналичено более 68 млн. грн., которые в дальнейшем были использованы в финансово-хозяйственной деятельности, скрытой от налогообложения.
В результате проведения обыска в офисах, домах, автомобилях организаторов и их соучастников, было изъято:
- почти 500 тысяч гривен;
- 23 печати;
- компьютеры;
- чековые книжки;
- бухгалтерские документы и бланки.
По материалам налоговой милиции в отношении организаторов конвертационных центров возбуждены уголовные дела по ст. 212 ч. 3 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах).
За это правонарушение предполагается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
На сегодняшний день правоохранители устанавливают личности граждан, причастных к деятельности конвертационных центров, документированию их преступной деятельности.
Ведется досудебное следствие.