На Запорожье сотрудники УБОП разоблачили конвертационный центр, через который обналичили более 70 млн гривен

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 803 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(481)         

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области прекратили деятельность конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служюа ГУБОП МВД Украины.

Как установили оперативники УБОП, он был создан двумя фиктивными коммерческими структурами с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов и конвертации денежных средств. Дельцами, в официальные документы вносились заведомо неправдивые сведения, подписывались фиктивные пакеты документов (соглашения, накладные, налоговые накладные и тому подобное).

Таким образом было переведено в наличность свыше 70 миллионов гривен, в бюджет не поступило средств в виде налога на добавленную стоимость на сумму 14 миллионов гривен.

Во время проведения обысков в офисах фирм, стражи порядка изъяли свыше 200 тысяч гривен наличными, печати, чековые книжки фиктивных фирм и частных предпринимателей, бухгалтерскую документацию, 12 компьютеров, другие вещественные доказательства. Наложен арест на имущество на сумму 1 миллион 300 тысяч гривен.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч3. ст.28 (совершение преступления группой лиц за предварительным заговором), ч.3 ст.209 (легализация доходов полученных преступным путем), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов.) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного Кодекса Украины.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность