В Николаеве супружескую пару бизнесменов заподозрили в махинациях с налогами на десятки миллионов гривен

В Николаеве налоговая милиция выявила преступную схему супружеской пары предпринимателей – бизнесмен и его жена проворачивали махинации с десятками миллионов гривен, чтобы уклониться от уплаты налогов.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал заместитель главы Государственной фискальной службы Украины.

Так, в течение прошлого года от украинских зернотрейдеров на счета фирмы, где учредителем и директором является подозреваемая бизнесвумен, перечислили более 99 миллионов гривен в качестве оплаты за поставленную сельхозпродукцию. Из этой суммы 29 миллионов как «оплату за сельхозпродукцию» перечислили на банковские счета второй фирмы, где учредителем и директором был муж основательницы первой фирмы.

В дальнейшем подозреваемый снял со счетов фирмы и получил через кассу банков 17 миллионов гривен наличными «на оплату сельхозпродукции», а другую часть безналичных средств, около 9 миллионов, перевел со счета своего предприятия на свой же счет как «финансовую помощь».

«На самом деле полученные мужчиной 26 миллионов гривен были использованы им для закупки сельхозпродукции за наличные без документального оформления. В дальнейшем сельскохозяйственная продукция была легализована с помощью первичных бухгалтерских документов его фирмы. Вышеуказанные операции не были отражены в налоговом учете этих двух предприятий, что могло привести к потерям бюджета в виде неуплаты налога на прибыль в сумме около 18 миллионов гривен», - пишет Билан.

Налоговики 26 октября в рамках уголовных производств, открытых по части 3 статьи 209 и части 1 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, провели обыски в одном из офисных центров Николаева, который находится в аренде у фирмы подозреваемой, и в автомобиле ее мужа. В ходе обысков изъяли более 1,3 миллиона гривен, печати предприятий, черновые записи и первичные бухгалтерские документы субъектов хозяйственной деятельности, занятых в оптовой торговле сельхозпродукцией и подконтрольных мужу.

Одновременно с проведением обысков наложен арест на расходные части 23 банковских счетов этих двух предприятий и еще одного аффилированного с ними, которые могли использоваться в схемах уклонения от уплаты налогов. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в центре Николаева спецназ налоговой милиции задержал людей, причастных к организации крупного "конвертцентра". Оказалось, что у одного из задержанных, "курьера", при себе было 2,2 миллиона гривен наличными.