На Николаевщине разоблачен конвертационный центр, который „отмыл" 40 млн. гривен

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1354 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(812)         

Во время расследования уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 212 Криминального кодекса Украины, и последующей реализации материалов подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Николаевской области выявлено и прекращено функционирование конвертационного центра, сообщает «Преступности.НЕТ» Государственная налоговая администрация Украины.

В ходе проведения обысков офисного помещения, где располагался конвертационный центр, и по месту жительства его организаторов изъяты: печати 4 субъектов хозяйственной деятельности; наличные средства на сумму 431,3 тыс. гривен; документы бухгалтерского, налогового учета; 4 системных блока, ноутбук и магнитные носители информации.

Также выявлены 4 транзитных предприятия и субъекты хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности», которые входили в состав центра. На протяжении 2008 года через счета отмеченных предприятий проконвертировано около 40 млн. гривен. Услугами конвертации пользовались предприятия, которые осуществляли деятельность на рынке сельхозпродукции.

В ходе проведения досудебного следствия по уголовному делу подразделением организации по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Николаевской области проведена проверка одного из отмеченных субъектов хозяйственной деятельности, по результатами которой доначислено налогов на общую сумму 10 млн. 376,9 тыс. гривен.

Теперь нанесенные государству убытки частично возмещены в размере 300 тыс. гривен. Проводится комплекс мероприятий для установления других лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, и документирования их преступной деятельности.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность