На Полтавщине СБУ пресекла деятельность конвертцентра с оборотом в более 100 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции Полтавской области совместно с СБУ прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

«В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что группа из пяти человек организовала конвертационный центр, который действовал на территории Полтавской, Киевской и Кировоградской областей и обслуживал более тридцати коммерческих и коммунальных структур. Злоумышленники создали и приобрели ряд предприятий, которые использовались для прикрытия незаконной деятельности. На их счета должностные лица компаний - выгодоприобретателей перечисляли денежные средства за якобы выполненные работы, поставленные товары или оказанные услуги», - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем указанные средства перечислялись на расчетные счета предприятий, осуществляющих оптово-розничную торговлю. Организаторы центра получали от предприятий, которые имеют наличные средства в неучтенном избытке, наличные и, за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением, передавали их заказчикам «конвертации».

«Всего таким образом были проконвертированы более 110 миллионов гривен, потери бюджета составляют около 18 миллионов», - сообщили в фискальной службе.

В результате проведенных 23 обысков были обнаружены и изъяты 500 тысяч гривен, 17 печатей предприятий, компьютерная техника, черновые и бухгалтерские документы, а также автотранспорт, который использовался для осуществления незаконной деятельности.

Напомним, в Одессе сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность крупного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 30 миллионов гривен.