Руководство банка «Михайловский» присвоило более 2,3 миллиарда гривен финучреждения, - СБУ

Сотрудники СБУ и прокуратуры разоблачили механизм хищения бывшими топ-менеджментом ОАО «Банк «Михайловский» более 2,3 миллиарда гривен финансового учреждения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что руководство «Михайловского» в мае 2016 переуступило право на ликвидные кредиты банка подконтрольной структуре по значительно заниженной стоимости. Менеджмент банка в декабре 2015 года также создал отдельную коммерческую структуру для привлечения денег физических лиц под «привлекательные» условия.

Полученные деньги злоумышленники направили на кредитование собственных бизнес-проектов. Счета физлиц были открыты в банке «Михайловский». Поэтому после его ликвидации, финансовые потери вкладчиков должен компенсировать Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Во время обысков по месту жительства бывших топ-менеджеров банка и в офисах подконтрольных им компаний, сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает причастность руководства банка к финансовым махинациям на сумму свыше 2,3 миллиарда гривен. Правоохранители также обнаружили золотые слитки весом один килограмм и деньги в разной валюте суммой более чем полтора миллиона в гривневом эквиваленте.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением») и ч. 1 ст. 218-1 («Доведение банка до неплатежеспособности») Уголовного кодекса Украины. Одному из руководителей банка объявлено о подозрении в совершении преступления и задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины до избрания судом меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, прокуратура Киева сообщила о подозрении председателя правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко в хищении 870 млн гривен и доведении банка до неплатежеспособности.

Отметим, ранее сотрудники полиции провели 20 обысков у руководства банка «Михайловский». Как рассказал руководитель столичной полиции Андрей Крищенко, одному фигуранту уже предъявили подозрение и он «поехал» в следственный изолятор.

Банк «Михайловский» был закрыт 23 мая со скандалом. 20 мая Игорь Дорошенко сообщил, что оставил должность. В этот же день банк заявил, что по техническим причинам в нем не работает система «операционный день банка». Система не работала весь день, что делало невозможным доступ куратора к операционным данным.

Система заработала только поздно вечером 20 мая. Куратор, получив доступ, увидел большое количество операций по переводу вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка. Это увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн, но НБУ опротестовал эти операции.

Банк «Михайловский» принадлежит владельцу сети «Эльдорадо» Виктору Полищуку. Учреждение было создано летом 2013 года для кредитования клиентов магазинов Полищука. «Михайловский» - достаточно крупное учреждение. Его активы составляли около 3 миллиарда гривен (38-е место среди 109 действующих банков), на депозитных счетах клиентов находится около 2 млрд грн.

В июне глава НБУ Валерия Гонтарева призвала посадить Полищука и Дорошенко в тюрьму за доведение банка до банкротства. По ее словам, им светит по пять лет тюремного заключения.

Напомним, Национальный банк Украины 23 мая со скандалом признал неплатежеспособным банк «Михайловский», который с декабря 2015 года считался проблемным из-за рисковой деятельности.