УБОП разоблачило участников ОПГ, которые через фиктивные фирмы отмыли свыше 100 миллионов гривен

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 949 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(569)         

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ровенской области прекратили деятельность организованной преступной группы, участники которой с целью «отмывания денежных средств» и уклонения от налогообложения создали фиктивные предприятия. В состав ОПГ вошли два директора частных предприятий и один безработный житель города Ровно. Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП УМВД Украины.

Как установили оперативники, «теневики», создали фиктивные фирмы, которые прикрывали противозаконную деятельность, связанную с предоставлением услуг перевода безналичных средств в наличные. Около 270 субъектов предпринимательской деятельности, которые зарегистрированы в Киеве, Одессе, Днепродзержинске, Луцке и Ровно пользовались незаконными услугами фиктивных фирм. За время существования «конверта» было переведено в наличность свыше 100 миллионов гривен. Также установлено, что через упомянутые фиктивные предприятия «конвертировались» и бюджетные средства.

По данным фактам Следственное управление УМВД Украины в Ровенской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) УК Украины. Проводятся мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности участников ОПГ.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность