СБУ разоблачила аферу с банковскими карточками жителей «ЛНР»

22.10.2016 23:12

Сотрудники СБУ блокировали в Киеве механизм снятия наличных с карточек жителей временно оккупированных боевиками территорий Луганской области. Процент за осуществление операции шел на финансирование псевдореспублики.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса отправили в Киев сообщника, который наладил изготовление дубликатов платежных карточек.

«В Луганске дельцы «принимали заказы» у местных жителей на снятие за определенный процент на территории подконтрольной украинской власти денег с их карточных счетов. Предприниматели регулярно платили «налоги» в учреждения так называемой «ЛНР», которые шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов», - говорится в сообщении спецслужбы.

Необходимые персональные данные банковских карточек злоумышленники пересылали сообщнику в Киев, где он на специальном оборудовании изготовлял их дубликаты. Затем мужчина снимал наличные в банкоматах и передавал коммерческим структурам, осуществляющим незаконные операции с временно оккупированными боевиками территориями. Они обеспечивали отправление денег в «главный офис» в Луганске.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника после снятия с четырех поддельных платежных карточек почти пятидесяти тысяч гривен. По информации СБУ, ежедневно он снимал от 100 до 200 тысяч гривен.

Во время обысков по месту жительства «финансиста» оперативники СБУ обнаружили компьютерную технику с большим количеством персональных данных клиентов, специальное оборудование для считывания и записи поддельных карточек, фальшивые банковские карточки, подтверждающие совершение незаконных финансовых сделок. У злоумышленника также изъято более шесть тысяч долларов США.

На данный момент открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины («Финансирование терроризма»). Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, СБУ ликвидировала вэб-конвертцентр, через который отмывали деньги для террористов «ЛНР» и «ДНР».

Фотофакт