На Николаевщине возбуждено уголовного дела по факту отмывания денежных средств на сумму около 900 тыс. грн

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1339 }}Комментариев:{{ comments || 2 }}    Рейтинг:(808)         

По материалам управления налоговой милиции в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины по факту легализации ("отмывания") денежных средств добытых преступным путем в результате проведения операций купли-продажи основных фондов одного из предприятий города Николаева, которые были добыты мошенническим путем. Об этом сообщили в Управлении налоговой милиции ГНА Украины в Николаевской области.

Следует отметить, что основной вид деятельности данного предприятия - оптовая торговля топливом.

Так, в результате перерегистрации предприятия были внесены изменения в устав, согласно с которыми уставного фонд в полном объеме был передан лицу, не имеющему отношение к этому предприятию.

Как сообщили в Управлении налоговой милиции ГНА Украины в Николаевской области, основанием для внесения изменений в регистрационные документы предприятия стало предоставление государственному регистратору неустановленным лицом поддельных документов, а именно: заявления о внесении изменений в государственный реестр от имени основателей предприятия.

Таким образом неустановленным лицом путем обмана было приобретено право на имущество предприятия - основные средства на общую сумму около 900 тыс. грн., чем нанесены убытки в особо крупном размере. В дальнейшем на основании договора купли-продажи, который заключен с использованием поддельного паспорта, основные средства были проданы.

В результате неустановленным лицом были легализованы основные средства стоимостью 900 тыс. грн., которые были получены мошенническим путем.

В данный момент наложен арест на имущество (основные средства) и проводятся дальнейшие следственные действия.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность