Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особенно большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе – для финансирования терроризма.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По словам Луценка, досудебным расследованием установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь – «Тедис Украина») является, в том числе, гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» – одного из поставщиков оружия террористическим организациями «ДНР/ ЛНР», – отмечает Генпрокурор.
Несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-17 годы выведено 2,5 миллиарда гривен.
«Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов. Сейчас одна тысяча сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», – резюмировал Луценко.
В свою очередь Государственный Уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Светлана Панаиотиди на своей странице в Facebook отметила, что следователи прокуратуры с утра проводят обыск в АМПУ.
Напомним, в октябре 2015 года Антимонопольный комитет начал расследование в отношении торговой компании «Мегаполис-Украина», которая занимается оптовой реализацией сигарет в Украине. Компания подозревалась в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и злоупотреблении монопольным положением на рынке сигарет.