Николаевские налоговики ликвидировали конвертационный центр, через который было обналичено более 23 млн. грн

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 911 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(546)         

На прошлой неделе, сотрудниками налоговой милиции г. Николаева было изъято товарно-материальных ценностей на сумму более 250,4 тыс. грн. и предупрежден 1 случай незаконного возмещения НДС на сумму более 2,7 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Николаевской области. Также, за этот период было возбуждено 5 уголовных дел.

Так, было возбуждено уголовное дело по факту фиктивного банкротства. В результате предоставления заведомо неправдивого официального заявления руководителя предприятия о невозможности выполнить требования кредиторов и обязательства перед бюджетом был нанесен материальный ущерб кредиторам и государству на сумму более 6,1 млн. грн.

Еще одно уголовное дело было возбуждено по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Как сообщает пресс-служба ГНА в Николаевской области, в результате противозаконных действий главного бухгалтера одного из предприятий, в бюджет не было уплачено более 1,5 млн. грн. налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Как удалось установить в ходе проверки, должностные лица данного предприятия с целью умышленного уклонения от уплаты налогов осуществляли операции с фиктивными предприятиями.

Благодаря действиям сотрудников налоговой милиции, также, была прекращена деятельность конвертационного центра. В отношении организатора конвертационного центра, возбуждено уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем. Указанный гражданин умышленно, с корыстной целью, зарегистрировал на подставных лиц ряд предприятий, сделки с которыми фактически не проводились и являлись бестоварными. Всего на их счета от разных предприятий якобы за товары поступило более 23 млн. грн., которые были обналичены.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность