В Донецкой обл. СБУ ликвидировала конвертационный центр с годовыми оборотом более 500 млн грн.

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 749 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(449)         

В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки, которая с целью введения средств в теневой сектор экономики организовала мощный конвертационный центр, годовой оборот которого составлял свыше 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Фиктивные коммерческие структуры, объединенные этим противоправным финансовым механизмом, действовали на территории Донецка и в Луганской обл.

16 ноября с.г. по материалам СБУ прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины. По доверенности следователя прокуратуры, 3 декабря с.г. сотрудники СБУ с привлечением бойцов Центра специальных операций задержали трех участников преступной группировки. Совместно с налоговой милицией ГНА в Донецкой области были осуществлены обыски на рабочих местах, в помещениях, в автомобилях задержанных, наложены аресты на 134 счета предпринимателей и коммерческих фирм, осуществлено свыше 30 выемок в банковских учреждениях.

Во время обыска одного из офисных помещений сотрудники СБУ задержали автомобиль инкассаторской службы одного из банковских учреждений, в котором находился наряд охраны с опечатанными мешками для перевозки денег. Любых документов относительно происхождения средств и их транспортировки по требованию следователя предоставлено не было.

Во время безотлагательных следственных действий найдено и изъято: 296 печатей фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация и 45 компьютеров, 210 тыс. грн наличности, на счетах арестовано около 300 тыс. грн. Изъятая финансово-хозяйственная документация свидетельствует, что годовой оборот конвертационного центра превышал 500 млн грн.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность