«ДЕЛО АМПУ»

04.10.2018 13:46

«ДЕЛО АМПУ» - это уголовное производство по фактам завладения в 2015-2016 годах средствами государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (далее - ГП «АМПУ», АМПУ) в результате закупок по завышенным ценам услуг по дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

В результате совершения преступлений государству в лице ГП «АМПУ» нанесен ущерб в размере 247 млн грн. сообщается на официальном сайте НАБУ.

Справка

Администрация морских портов Украины (АМПУ) - одно из крупнейших государственных предприятий, имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Созданная в 2013 году, в ходе реформы отрасли АМПУ была призвана эффективно управлять государственным имуществом в морских портах, поддерживать необходимую глубину акваторий портов, обеспечивать безопасность мореплавания. Одним из ключевых направлений ее работы задекларировано привлечения инвесторов для развития и повышения конкурентоспособности портов.

Расследование возможных случаев коррупции в деятельности АМПУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры начало в декабре 2015 года на основании собственных наработок детективов и аналитиков НАБУ.

До запуска НАБУ коррупционное почву в действиях должностных лиц АМПУ искали Служба безопасности Украины и Национальная полиция. В мае-октябре 2016 их дела НАБУ потребовали и в ноябре 2016 все уголовные производства объединили в одно.

В апреле 2018 расследования завершили. Как это было и к чему привело, читайте дальше.

Содержание

1. Суть коррупционной схемы

  • Условия совершения правонарушения
  • Реализация преступного замысла
  • задействованы лица

2. Ход расследования

  • Предпосылки начала расследование
  • Ключевые события
  • Доказательная база
  • Последствия коррупции в морской отрасли
  • исковая работа
  • результаты расследования

3. Необходимые шаги

1. Суть коррупционной схемы

Условия совершения правонарушения

Эхом полной смены состава правительства в декабре 2014 года стало обновление руководящего состава государственных предприятий, в том числе и «Администрации морских портов Украины», созданной в 2013 году.

В начале 2015 года на ГП «АМПУ» пришел новый топ-менеджмент, который быстро осознал, что расходы ГП на поддержку и развитие портовой инфраструктуры могут стать неплохим источником для «заработка».

Развивать коррупционную схему новоназначенное руководство начало, как считает следствие, в феврале-марте 2015 года. Впоследствии, на ключевые для реализации должности назначили лояльных лиц. Следовательно, образовалась вертикаль в лице:

  • председателя ГП «АМПУ»
  • первого заместителя ГП «АМПУ», который контролировал отдел закупок и комитет по конкурсным торгам (далее - ККТ),
  • начальника отдела закупок ООО «АМПУ» - председателя ККТ,
  • заместителя начальника отдела закупок ООО «АМПУ» - секретаря ККТ
  • членов ККТ (приспешников и просто равнодушных к своим обязанностям людей).

Следствие установило, что для принятия управленческих решений, а именно: кадровые назначения, заключения хозяйственных договоров, привлекались лица, не имевшие никакого отношения к АМПУ. Одного из них морское сообщество красноречиво называло «куратором».

Что же делал «куратор»? Накануне объявления тендера этот человек встречался с представителями предприятий-потенциальных участников закупок АМПУ и предлагал «сотрудничество»: хочешь получить заказ - должен оплатить «лояльность» тендерного комитета. Победа в закупке могла стоить 10-30% от суммы контракта, долю в бизнесе или приходилось дать взятку. Для тех, кто не соглашался, создавали всевозможные препятствия для участия в тендерах. К примеру, в представленных документах оказывались надуманные нарушения; по непонятным причинам торги отменялись.

К сожалению, чаще всего бизнес не только шел на предложение «куратора», но и сам проявлял большой интерес в такому «сотрудничеству». Ведь таким образом устранялись реальные конкуренты на торгах, открывало возможности для получения сверхприбылей. Собственно, из-за такой взаимной выгоды и стала возможной успешная реализация коррупционной схемы.

Реализация преступного замысла

Летом 2015 и на начало 2016 года ГП «АМПУ» объявило закупки услуг по дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. Участие в каждом из торгов взяли всего по два участника: в первом - ООО «Техморгидрострой Николаев» и ООО «Ирида», во втором - ООО «Техморгидрострой Николаев» и ООО «Инфлот-Данубиус Эйдженси».

Позже следствие установит, что победа ООО «Техморгидрострой Николаев» была заранее оговоренной, а его представители приняли участие в подготовке предложений конкурсных торгов для других участников, которым была отведена роль статистов. Выяснилось, что, например, пакет документов от таких технических конкурентов включал договора аренды оборудования (судов), которые в действительности не заключались. Договоренностей об использовании этих судов с их реальными владельцами участники торгов не имели. Более того, окажется, что экземпляры договоров аренды составляли на компьютере в офисе ООО «Техморгидрострой Николаев».

Фактически, как впоследствии установят детективы НАБУ, Государственная аудиторская служба Украины и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), ни одно из предложений участников упомянутых закупок не отвечала требованиям конкурса и Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок». Поэтому всех их ГП «АМПУ» должно было отклонить. Но этого не произошло.

В августе 2015 и марте 2016 с победителем торгов стало - ООО «Техморгидрострой Николаев» - ДП «АМПУ» заключает два договора на сумму 290 млн грн и 712 млн грн соответственно.

Следствие уверено, что победитель торгов и другие его участники имели заранее согласованные ценовые предложения. Стоимость закупки АМПУ существенно превышала актуальные на тот момент расценки на аренду судов - ключевую статью расходов услуг по дноуглублению приходилось как-то маскировать. Следовательно, чтобы дотянуть до «высокой планки» бюджета АМПУ, построили цепь из компаний-посредников, которые друг другу оказывали судна в аренду, каждый раз увеличивая стоимость фрахта.

Как завышали стоимость аренды судна «SEVERODVINSKIY»

Компания «KLEONA TRADE LLP» - владелец судна - заключила договор тайм-чартера (аренда судна с экипажем, далее - аренда) судна «SEVERODVINSKIY» с компанией «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED». Стоимость аренды составляла 15 тыс. Долл. США в сутки. В свою очередь ООО «Техморгидрострой Николаев» заключило с компанией «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED» договор аренды этого же судна со стоимостью аренды уже 24 тыс. Долл. США в сутки.

Интересно знать ...

  • Компания-владелец судна «KLEONA TRADE LLP», зарегистрированная в Великобритании, но в 2016 году исключена из британского реестра предприятий. В 2015 и 2016 годах подавала отчетность о доходах и собственности, в которых не отмечала сведения о владении судном и доход от сдачи его в аренду, а только доход от предоставления туристических услуг.
  • Бенефециаром компании «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED» является жена бенефециара ООО «Техморгидрострой Николаев». Компания не имеет работников. О ее существовании никому из капитанов, менеджеров и экипажа судна неизвестно.
  • Разница в стоимости аренды судна в сумме 9 тыс. Долл. США в сутки направлялась, среди прочего, будто на ремонт судна и закупку запчастей. В то же время, как утверждает экипаж судна, такие работы не проводились, запчасти не поставлялись. За подделку и использование документов о направлении средств к уголовной ответственности привлечен представитель компании «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED».

Как завышали стоимость аренды судна « MILFORD »

Компания «JOLLANTA GROUP LTD» - владелец судна «MILFORD» - заключила договор его аренды с компанией «KLEONA TRADE LLP». Стоимость аренды составляла 15,5 тыс. Долл. США в сутки, стоимость транспортировки судна - 290 тыс. Долл. США. В дальнейшем компания «KLEONA TRADE LLP» заключила договор аренды указанного судна с компанией «ROSSOLAST CORPORATION LTD». Стоимость аренды составляла 20 тыс. Долл. США в сутки. В свою очередь компания «ROSSOLAST CORPORATION LTD» заключила договор аренды судна с ООО «Техморгидрострой Николаев» уже по арендной ставке 35 тыс. Долл. США в сутки.

Кроме того, для транспортировки судна «MILFORD» к портам Бердянска и Мариуполя ООО «Техморгидрострой Николаев» заключило соответствующий договор с «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED» на сумму 912,24 тыс. Долл. США. В дальнейшем компания «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED» заключила аналогичный договор с «KLEONA TRADE LLP» на сумму 868,74 тыс. Долл. США. В свою очередь транспортировки судна «MILFORD» было предусмотрено договором аренды судна «MILFORD» между компаниями «KLEONA TRADE LLP» и «JOLLANTA GROUP LTD» на сумму 290 тыс. Долл. США.

Интересно знать ...

  • Заместитель директора ООО «Техмогидрострой Николаев» одновременно работал и на компанию JOLLANTA GROUP LTD.
  • Бенефециаром и директора компаний «JOLLANTA GROUP LTD» и «ROSSOLAST CORPORATION LTD» - одни и те же люди.
  • Банковскими счетами компании «ROSSOLAST CORPORATION LTD» управляла представитель компании «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED » по указанию бенефициара ООО «Техморгидрострой Николаев».
  • О существовании компаний «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED », «ROSSOLAST CORPORATION LTD», «KLEONA TRADE LLP» никому из капитанов, менеджеров и экипажа судна «MILFORD» неизвестно.
  • Разницу в стоимости аренды в сумме 19,5 тыс. долл. США в сутки и разницу в стоимости мобилизации судна в сумме 622,24 тыс. долл. США направили в том числе на якобы ремонт судна и поставка запчастей. Такие работы не проводились, запчасти не выпускались. к К уголовной ответственности за подделку и использование документов о направлении средств привлечен представитель компании «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED ».

Взаимоотношения по аренде и мобилизации судов существовали непосредственно между владельцами судов и ООО «Техморгидрострой Николаев», компании-посредники никакой дополнительной стоимости не создавали. А, следовательно, экономических оснований заключать посреднические договоры и завышать стоимость аренды и мобилизации судов, как считает следствие, не было.

Ежесуточно ГП «АМПУ» безосновательно переплачивало только за аренду каждого из судов от 9 тыс. До 19,5 тыс. Долл. США. Так же переплатили и за их мобилизацию. К примеру, по «MILFORD» она составляла 622,24 тыс. долл. США.

Судебно-экономической экспертизой установлено, что из-за завышения стоимости аренды и мобилизации судов ГП «АМПУ» переплатил за услуги по дноуглублению 231300000 грн, что и является ущербом, нанесенным государственному предприятию. Но это еще не все.

Из-за ненадлежащего выполнения условий одного из договоров между ГП «АМПУ» и ООО «Техморгидрострой Николаев» (исполнитель не обеспечил предоставление услуг тремя судами) и заключения дополнительных соглашений, увеличена стоимость услуг по эксплуатационному дноуглублению канала и акватории Мариупольского морского порта и нанесен ущерб ГП «АМПУ» на сумму 15700000 грн.

Следовательно, общая сумма ущерба, нанесенного ГП «АМПУ» в результате совершения преступления, составляет 247 млн грн.

Интересно знать ...

  • Управление счетами всех компаний-посредников и ООО «Техморгидрострой Николаев» осуществлялось с одного IP-адреса - из офиса ООО «Техморгидрострой Николаев».
  • Угрожающим следствием схемы является тот факт, что доходы, полученные в Украине исполнителем работ в полном объеме перечислялись за границу. Налоги с полученного не возлагались ни в Украине, ни за рубежом.
  • При том что стоимость судна «SEVERODVINSKIY» - 1500000 евро, а судна « MILFORD » - 3 млн евро, по документам для них в течение года закупалось оборудование стоимостью 3-4 млн евро. Эти траты сопоставимы с затратами на поддержание судов военно-морских сил США.

Задействованы лица

Следствие установило круг из 10 человек, причастных к реализации коррупционной схемы. В суд направлено обвинительное заключение в отношении семи из них. В частности, речь идет о:

- экс-глава ГП «АМПУ» (2014-2017 гг)

- первый заместитель председателя ГП «АМПУ» (с 2015 и до сих пор)

- экс-начальника отдела закупок ООО «АМПУ»-председатель комитета по конкурсным торгам (2015-2018 гг.)

- заместитель начальника Одесского филиала ГП «АМПУ» (в момент совершения преступления занимал должность заместителя начальника отдела закупок ООО «АМПУ» - секретаря комитета по конкурсным торгам)

- директора ООО «Техморгидрострой Николаев»;

- бенефициара ООО «Техморгидрострой Николаев»;

- бенефециаром компании-нерезидента (предприятия-участника преступления)

Действия всех этих лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ( «завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах»).

Кроме того, бенефициар ООО «Техморгидрострой Николаев», бенефециар компании-нерезидента и представитель компании-нерезидента также обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, ч.4 ст.358 УК Украины ( «Подделка и использование официальных документов по предварительному сговору группой лиц »). Последнее лицо пошло на сотрудничество со следствием и дала обличительные показания.

Таким же образом поступил и экс-заместитель председателя ГП «АМПУ», признав свою вину (в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины - «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия »). Он предоставил обличительные показания и возместил ущерб, нанесенный его деятельностью в размере 734,1 тыс. Грн.

Место нахождения «куратора» коррупционной схемы неизвестно. Сейчас он имеет статус подозреваемого, о чем его проинформировали в порядке, предусмотренном ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины - для случаев, когда место пребывания лица не установлено и находится в розыске.

Интересно знать ...

  • Собеседования с кандидатами на должности в аппарате управления ГП «АМПУ» проводил «куратор» коррупционной схемы, не имея никакого отношения к госпредприятию. Он обеспечил трудоустройство на ключевые должности в АМПУ лиц, с которыми работал раньше. Кадровые назначения в ГП «АМПУ» и другие государственные предприятия в морской отрасли и до сих пор не прозрачны.
  • «Куратор» коррупционной схемы вел подробную теневую бухгалтерию, в которой отражал ежедневно и ежемесячно суммы денежных средств, уплаченных предприятием по договорам с ГП «АМПУ», проценты и суммы «откатов» и их распределение между участниками коррупционной схемы .
  • Предприятия, которые «сотрудничали» со злоумышленниками входящих в различных бизнес-ассоциаций, целью деятельности которых является противодействие коррупции и отстаивания честной конкуренции. При этом они ни открыто, ни анонимно не обращаются в правоохранительные органы за защитой своих интересов и не сообщают о коррупционных схемах на государственных предприятиях.
  • Бенефециар ООО «Техморгидрострой Николаев» ранее работал одним из руководителей дноуглубительного государственного предприятия «Устьдунайводпуть», которое сейчас находится в стадии банкротства.
  • Бенефециар компании «KLEONA TRADE LLP» ранее работал одним из руководителей государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт» и одновременно занимал там должность председателя тендерного комитета. К тому времени свои первые сомнительные победы в тендерах в Бердянском морском порту получило ООО «Техморгидрострой Николаев».
  • ООО «Техморгидрострой Николаев» не первые разоблачено на махинациях во время участия в процедурах государственных закупок. В 2013 году Антимонопольный комитет Украины привлек общество к ответственности за совершение в 2012 году антиконкурентных согласованных действий при участии в тендере государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт».

Ход расследования

Предпосылки начала расследования

В октябре 2015 года - января 2016 года первые детективы Национального бюро проверили процедуры закупок, осуществленных государственными предприятиями морской отрасли Украины и, в частности, Одесской области. В результате обнаружили признаки уголовных коррупционных правонарушений при конкурсных торгов по закупке ГП «АМПУ» услуг по дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

Детективы обратили внимание на регулярные победы в торгах компании, не имевшей собственного оборудования и достаточного количества работников. К тому же, предприятие-победитель раньше привлекалось к ответственности Антимонопольным комитетом Украины и подало в налоговые и таможенные органы договора аренды судов со скрытой стоимостью услуг.

Впоследствии детективы НАБУ благодаря показаниям свидетелей и информации, полученной из открытых источников, получили дополнительные аргументы в пользу версии о наличии коррупционной схемы в государственных закупках ГП «АМПУ». Дополнительным аргументом стал анализ, подготовленный сотрудниками Управления аналитики и обработки информации Национального бюро, обнаружили нарушения в таможенных декларациях, поданных ООО «Техморгидрострой Николаев».

Поэтому в декабре 2015 года детективы НАБУ зарегистрировали уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины ( «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Ключевые события

22 декабря 2015 - детективы Национального бюро начали расследование в уголовном производстве по факту завладения средствами ГП «АМПУ» в особо крупном размере.

Май-октябрь 2016 - НАБУ потребовали уголовные производства по ГСУ СБ Украины и СВ Приморского ОП ГУ ЧП в Одесской области.

Ноябрь 2016 - объединение уголовных производств и начало расследование НАБУ ряда эпизодов коррупции на ГП «АМПУ» в объединенном уголовном производстве.

Декабрь 2016 - следственные действия (обыски) у ряда субъектов хозяйствования и государственных учреждений.

Февраль 2017 - Государственная аудиторская служба Украины в результате проверки установили нарушения при проведении конкурсных торгов на ГП «АМПУ», факты завышения стоимости услуг и нанесения ГП «АМПУ» убытков.

Июнь 2017 - получены выводы судебно-экономической экспертизы, проведенной судебными экспертами ГП «Государственный институт судебных экономико-правовых и технических экспертных исследований». Выводами подтверждено предварительные выводы специалистов Держаудитслужбы Украины и установлен факт задачи ГП «АМПУ» убытков в размере 247 млн грн.

Апрель 2017 - НАБУ подало в Хозяйственный суд. Киева иск о признании недействительным договора по проведению дноуглубительных работ в портах Украины на сумму 712 млн грн. Суд открыл производство по делу.

Июль 2017 - детективы Управление аналитики и обработки информации НАБУ и специалисты Государственной аудиторской службы Украины в результате проверки установили нарушения при проведении конкурсных торгов, а также факты завышения стоимости услуг и задачи ГП «АМПУ» убытков при исполнении договора о предоставлении услуг по дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов, заключенного с ООО «Техморгидрострой Николаев».

Июль 2017 - НАБУ получило выводы судебной компьютерно-технической и технической экспертизы документов, проведенной судебными экспертами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при МВД Украины. Выводами установлено, что документы ООО «Ирида» и ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси» готовились на компьютере, изъятом из офиса ООО «Техморгидрострой Николаев».

Ноябрь 2017 - получение выводов судебно-экономической экспертизы, проведенной судебными экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которыми подтверждены выводы специалистов Держаудитслужбы Украины и Управления аналитики и обработки информации Национального бюро, подтвержден факт задачи ГП «АМПУ» убытков в размере 247 млн грн .

Ноябрь 2017 - АМКУ подтвердил факт антиконкурентных согласованных действий должностных лиц ГП «АМПУ» и представителей предприятий-участников торгов на закупку услуг по эксплуатационного дноуглубления, которые привели к искажению результатов процедуры закупки и, как следствие, к завладению средствами ГП «АМПУ». На ООО «Ирида» наложен штраф в размере 1 млн 466 тыс. Грн, на ООО «Инфлот-Данубиус Эйдженси» - 3 млн 640 тыс. Грн, на ООО «Техморгидрострой Николаев» - 76 млн 430 тыс. Грн.

Декабрь 2017 - получен акт проверки Государственной фискальной службы Украины соблюдения ООО «Техморгидрострой Николаев» требований налогового законодательства в сфере трансфертного ценообразования при осуществлении финансовых операций по аренде судов. Актом подтвержден факт завышения стоимости аренды судов.

29-30 января 2018 - детективы НАБУ провели около 20 обысков по месту жительства подозреваемых, в помещениях ООО «Техморгидрострой Николаев» и ГП «АМПУ» в городах Одессы, Николаева и Киева. В результате задержано и сообщено о подозрении в завладении более 247 млн грн ГП «Администрация морских портов Украины» восьми лицам, среди которых - бывшие и действующие чиновники ГП «АМПУ».

8 февраля 2018 - НАБУ и САП сообщили о подозрении девятому участнику преступления - бенефециару компании «KLEONA TRADE LLP» (владелец судна «SEVERODVINSKIY»). Во время обысков его местонахождение не было установлено, лицо скрывалось от детективов Национального бюро. Однако, впоследствии детективы убедили лицо и его защитника прибыть в орган предварительного расследования получить сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

19-20 апреля 2018 - семи подозреваемым в завладении средствами ГП «АМПУ» сообщено о завершении предварительного расследования и открыто материалы дела.

25 апреля 2018 - в Приморский районный суд г. Одессы направлено обвинительное заключение в отношении экс-заместителя председателя ГП «АМПУ» по финансам. Лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по ч.2 ст.367 УК Украины.

23 мая 2018 - в Приморский районный суд г. Одессы для утверждения направлено соглашение о признании виновности в отношении представителя компании «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED». Лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

18 июля 2018 - Хозяйственный суд города Киева признал недействительным договор на проведение дноуглубительных работ в портах Украины стоимостью 712 млн грн, заключенный между ООО «АМПУ» и ООО «Техморгидрострой Николаев» в 2015 году.

20-24 сентября 2018 - семи подозреваемым в завладении средств ГП «АМПУ» вручен обвинительный акт.

Доказательная база

После истребования материалов уголовных производств с ГСУ СБ Украины и СВ Приморского ОП ГУ ЧП в Одесской области детективы Национального бюро взялись за их анализ. В результате подтвердилась информация о том, что в двух конкурсных торгах на закупку ГП «АМПУ» услуг по эксплуатационному дноуглублению участвовали всего по два участника (см. Детали выше).

Значительная доказательная база по делу полученная во время обысков, в ходе которых получены важные данные, содержавшиеся на удаленных носителях информации. Одним из важнейших материальных доказательств является ноутбук и мобильные телефоны «куратора» коррупционной схемы, изъятые в результате обысков сотрудниками Службы безопасности Украины. Отобрать и в надлежащий способ зафиксировать информацию из этих носителей удалось детективам криминалистической лаборатории Национального бюро. В этом им помогло новейшее оборудование, полученное НАБУ в рамках международной технической помощи.

Сообщения в мессенджере, установленном на телефоне бенефициара ООО «Техморгидрострой Николаев», подтвердили факт участия представителей «Техморгидрострой Николаев» в подготовке предложения закупки и в получении банковских гарантий для ООО «Ирида» и ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси».

Подписантом договоров аренды судов в ООО «Ирида» от имени владельца было лицо, связанное с ООО «Техморгидрострой Николаев». Документы, ООО «Ирида» и ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси» подавали для участия в торгах, найденные на компьютере, изъятом в офисе ООО «Техморгидрострой Николаев».

Во время обысков также изъята расписка бенефециара «Техморгидрострой Николаев» на имя директора ООО «Ирида». В расписке говорилось, что бенефициар «Техморгидрострой Николаев» гарантирует решить все проблемы, которые могут возникнуть в ООО «Ирида» из-за совершения антиконкурентных согласованных действий при участии в тендере.

Оригиналы документов, полученные во время обысков на ООО «Техморгидрострой Николаев» и ГП «АМПУ», стали основанием для проведения судебных экспертиз, которые подтвердили нанесение ущерба ГП «АМПУ».

Кроме того, на основании собранных НАБУ доказательств Антимонопольный комитет Украины провел собственное расследование и привлек к ответственности участников торгов за совершение антиконкурентных согласованных действий. Также в ходе проведения этого расследования АМКУ подтвердил, что участники торгов вступили в сговор для обеспечения победы ООО «Техморгидрострой Николаев» и завышения стоимости услуг.

По инициативе детективов Национального бюро законность процедур государственных закупок, проведенных ГП «АМПУ» проверила Государственная аудиторская служба Украины. В результате установлено, что победителя торгов избран с нарушениями Закона Украины «О государственных закупках»: предложения не соответствовали требованиям документации государственных закупок; договор, заключенный по результатам тендера, содержал многочисленные нарушения; при выполнении условий договора было заключено четыре дополнительные соглашения. Этими дополнительными соглашениями и из-за неправильного использования курса доллара США к гривне ГП «АМПУ» нанесен ущерб на общую сумму 16400000 грн (15700000 грн - по одному тендеру, еще 734 тыс. Грн - по другому). Также подтвердился факт необоснованного завышения стоимости аренды судов.

Интересно знать, что ...

  • Перед подписанием договора между ГП «АМПУ» и ООО «Техморгидрострой Николаев» в марте 2016 на 712 млн грн должностные лица ГП «АМПУ» получили письмо Государственной финансовой инспекции Украины, в котором сообщялось о выявленных во время проведения торгов нарушений и рекомендацией отменить торги. Тем не менее, ГП «АМПУ» все равно заключило договор с ООО «Техморгидрострой Николаев».
  • Осознавая, что пренебрежение рекомендациями ГФИ будет иметь последствия, тогдашний глава ГП «АМПУ» выдал доверенность своему первому заместителю на подписание указанного договора и согласовал этот договор, а последний его подписал. Правда, так чиновник поступил во второй раз. В августе 2015 года, заключая договор между ГП «АМПУ» и ООО «Техморгидрострой Николаев» на 290 млн грн, он уклонился от подписания договора, который был вынужден подписать и.о. экс-замглавы ГП «АМПУ» по финансам.

Для получения информации о бенефициарах и банковские счета задействованных иностранных компаний детективы Национального бюро направили запросы о международной правовой помощи в восьмь государств: Кипра, Латвийской Республики, Черногории, Гонконге, Великобритании, Белиза, Британских Виргинских островов, Российской Федерации. Материалы, полученные от компетентных органов Латвийской Республики и Черногории, стали основными доказательствами финансовой части расследования. Они помогли установить факт завышения стоимости аренды судов, размер убытков, причастных к коррупционной схемы человек.

Последствия коррупции в морской отрасли

В результате завышения стоимости предоставления услуг по дноуглубления ГП «АМПУ» завдавано убытков в размере не менее 247 млн грн. Предусмотрено договорами дноуглубления в Бердянском и Мариупольском морских портах в полном объеме не осуществлено.

Эпизоды, расследованы НАБУ, это лишь одни из примеров того состояния, в котором находится сейчас отрасль.

Вследствие существования коррупционных схем на государственных предприятиях причальная инфраструктура портов изношена на более чем 70%, инвестиционные проекты по созданию новых объектов морской инфраструктуры не реализуются. Государственный буксирный флот, который ранее был основным источником дохода для некоторых портов, морально устарел, не обновляется и не ремонтируется. Государственный торговый и технический, в том числе дноуглубительный, флот почти отсутствует. Грузопоток в морских портах Украины неуклонно снижается. Следовательно, Украина теряет свою стратегическое преимущество - выгодное географическое положение на пересечении торговых и транспортных путей.

Исковая работа

В апреле 2017 года на основании установленных нарушений требований Закона Украины «О государственных закупках» и других норм действующего законодательства Национальное антикоррупционное бюро Украины подало в Хозяйственный суд. Киева иск о признании недействительным договора от 11.03.2016 между ООО «АМПУ» и ООО «Техморгидрострой Николаев» на проведение дноуглубительных работ в портах Украины на общую сумму 712 180 000 грн. 18 июля 2018 иск Национального бюро удовлетворено - договор признан недействительным.

Также НАБУ требует признать недействительным и договор на 290 млн грн. 30 августа 2018 иск принят в производство Хозяйственного суда. Киева. Судебное разбирательство продолжается.

Результаты расследования

Разоблачено и остановлено коррупционную схему на ГП «АМПУ». Один из сомнительных договоров на сумму 712 млн грн, признано недействительным.

Установлена причастность к совершению преступления 10 человек, в отношении восьми из них обвинительный акт направлен в суд, один человек объявлен в розыск, с одним лицом заключено соглашение о признании виновности. Последний добровольно возместил причиненный ГП убытки в размере 734 тыс. Грн.

3. Необходимые шаги

90% руководителей государственных предприятий предназначены как исполняющие обязанностей без проведения конкурсов на должности. Назначение происходят не на основе честной борьбы стратегий и экономических показателей, а в результате компромиссов между сферами влияния. Поэтому, например, на должностях руководителей морской отрасли можно увидеть бывшего помощника народного депутата Украины (заместитель председателя ГП «АМПУ»), бывшего сотрудника правоохранительного органа (заместитель председателя ГП «АМПУ»), бывшего заместителя министра (заместитель председателя ГП «АМПУ»).

Остановить традицию политических назначений можно путем:

  • отбора руководителей государственных предприятий исключительно по результатам открытых конкурсов;
  • аналогичного назначения работников аппарата управления (административного персонала) государственных предприятий;
  • заключения контрактов с победителями конкурсов на должности руководителей ГП на таких обязательных условиях: достижение предприятием заранее определенных экономических результатов; обязательство неукоснительно соблюдать законодательство в сфере государственных закупок; обязательства в срок и в полном объеме осуществлять претензионно-исковую работу в интересах предприятия.

Еще одним важным шагом должно стать внесение изменений в уголовно-процессуального законодательства. В частности, речь идет о праве следователей органа досудебного расследования, прокуроров инициировать проведение налоговых проверок и проверок публичных закупок. Такой шаг ускорит сбор доказательной базы, поэтому, ускорит раскрытие коррупционных преступлений.

Оговорки. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Инфографика в хорошем качестве:
https://www.flickr.com/photos/nab_ukr/45091038091/in/dateposted/
https://www.flickr.com/.../nab_ukr/45042291132/in/photostream/
https: // www .flickr.com / ... / nab_ukr / 45042290952 / in / photostream /

Фотофакт