«Мошенники успели завладеть деньгами тысяч украинцев»: СБУ ликвидировала деятельность международной финансовой пирамиды

Сотрудники Службы безопасности заблокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limиted», деятельность которой нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Под видом международной инвестиционной компании «Forex Trend Limиted», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе», - говорится в сообщении.

За период активной деятельности мошенники успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.

Деньги «выводились» через фиктивные компании, зарегистрированны в оффшорных юрисдикциях, а также через частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков у участников «пирамиды» и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные деньги, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Участникам группировки объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Напомним, СБУ задержала израильтянина, который создал крупнейший за десятилетие международный наркосиндикат.